山东宝莫生物化工股份有限公司
        独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项
                             的独立意见

    山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于 2022 年 6 月 9 日召开，董事会选举陶旭城先生为公司第六届董事会董事
长。经全体董事一致提议，拟聘任陶旭城先生为公司总经理；经公司总经理陶旭
城先生提名，拟聘任俞斌先生、张世鹏先生为公司副总经理，聘任王姝怡女士为
公司财务负责人（财务总监）；经公司董事长陶旭城先生提名，聘任张世鹏先生
为公司董事会秘书。
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及
《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等有关规定，作为公司第六届董事会的
独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对第六届董
事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关议案进行了认真审核，
并发表如下独立意见：
    公司本次聘任的各位高级管理人员均具备法律、行政法规所规定的上市公司
高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公
司章程》规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入等处罚
的情形，具备履行相应职责所必需的专业能力和从业经验，能够胜任相应的职务。
高级管理人员的提名方式、聘任程序合法、有效。
    综上，我们同意公司聘任陶旭城先生为公司总经理；同意公司聘任俞斌先生、
张世鹏先生为公司副总经理，聘任王姝怡女士为公司财务负责人（财务总监）；
同意聘任张世鹏先生为公司董事会秘书。




                                 独立董事：童利忠    郭忠林     李   宁

                                            2022 年 6 月 9 日