证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2022-024
山东宝莫生物化工股份有限公司
2021 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2022 年 6 月 9 日下午 14:30
2.召开地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陶旭城先生
6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7.通过现场和网络投票的股东共 16 人，代表股份 97,147,867 股，占公司总
股份的 15.8738%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,701,130 股，占公司总股份的
15.8008%。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 446,737 股，占公司总股份的 0.0730%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京时代九和律师事务所承
办律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.本次股东大会提案的表决采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2.本次股东大会提案的表决结果：
1
同意 反对 弃权
序
占出席会 占出席 占出席
号 提案
议有表决 会议有 会议有
提案名称 是否
股份数 权股份总 股份数 表决权 股份 表决权
获得
数比例 股份总 数 股份总
通过
数比例 数比例
1 2021 年年度报告全 97,141,267 99.9932％ 6,600 0.0068％ 0 0.0000％ 是
文及摘要
2 2021 年度董事会工 97,141,267 99.9932％ 6,600 0.0068％ 0 0.0000％ 是
作报告
3 2021 年度财务决算 97,141,267 99.9932％ 6,600 0.0068％ 0 0.0000％ 是
报告
4 2021 年度利润分配 96,883,467 99.7278％ 264,400 0.2722％ 0 0.0000％ 是
预案
5 关于公司未来三年 97,141,267 99.9932％ 6,600 0.0068％ 0 0.0000％ 是
（2022 年-2024 年）
股东回报规划的议
案
6 关于续聘 2022 年度 97,141,267 99.9932％ 6,600 0.0068％ 0 0.0000％ 是
审计机构的议案
7 2021 年度监事会工 97,141,267 99.9932％ 6,600 0.0068％ 0 0.0000％ 是
作报告
关于修订《董事、监 97,128,167 99.9797％ 19,700 0.0203％ 0 0.0000％ 是
8 事和高级管理人员
薪酬管理办法》的议
案
非独立董事 97,178,253 100.0313% / / / / 是
候选人陶旭
城
非独立董事 96,950,263 99.7966% / / / / 是
候选人王伟
名
非独立董事 96,950,273 99.7966% / / / / 是
候选人王姝
关于 怡
选举
非独立董事 96,950,283 99.7966% / / / / 是
非独
候选人熊锐
立董
新
事的
非独立董事 96,950,293 99.7966% / / / / 是
9 议案
候选人罗瑜
2
非独立董事 96,950,303 99.7966% / / / / 是
候选人蒋志
强
独立董事候 97,064,343 99.9140% / / / / 是
关于
选人童利忠
选举
独立 独立董事候 96,950,343 99.7967% / / / / 是
董事 选人郭忠林
10
的议 独立董事候 96,950,343 99.7967% / / / / 是
案 选人李宁
非职工代表 97,064,343 99.9140% / / / / 是
关于 监事候选人
选举 吴迪
公司 非职工代表 96,950,343 99.7967% / / / / 是
非职 监事候选人
11 工监 杨梅影
事的 非职工代表 96,950,343 99.7967% / / / / 是
议案 监事候选人
钟鸿锐
3.影响中小股东利益的重大事项提案中小股东表决情况
同意 反对 弃权
序
占出席会 占出席会 占出席会
号 提案名称
股份数 议有表决 股份数 议有表决 股份数 议有表决
权中小股 权中小股 权中小股
东股份总 东股份总 东股份总
数比例 数比例 数比例
1 关于公司 2021 年度利润 182,337 40.8153％ 264,400 59.1847％ 0 0.0000％
分配预案的议案
2 关于续聘 2022 年度审计 440,137 98.5226％ 6,600 1.4774％ 0 0.0000％
机构的议案
3 关于修订《董事、监事和 427,037 95.5902％ 19,700 4.4098％ 0 0.0000％
高级管理人员薪酬管理办
法》的议案
非独立董事候选
人陶旭城 477,123 106.8018% / / / /
非独立董事候选
关于 人王伟名 249,133 55.7673% / / / /
选举
非独
3
立董 非独立董事候选
事的 人王姝怡 249,143 55.7695% / / / /
4 议案
非独立董事候选
人熊锐新 249,153 55.7717% / / / /
非独立董事候选
人罗瑜 249,163 55.7740% / / / /
非独立董事候选
人蒋志强 249,173 55.7762% / / / /
独立董事候选人
关于 童利忠 363,213 81.3035% / / / /
选举 独立董事候选人
独立 郭忠林 249,213 55.7852% / / / /
董事
独立董事候选人
5 的议
李宁 249,213 55.7852% / / / /
案
4.涉及用累积投票方式选举提案的表决情况
序 提案名称 获得选举票数 占有效表决权股份总 是否当选
号 数比例
非独立董事候选
人陶旭城 97,178,253 100.0313% 是
非独立董事候选
人王伟名 96,950,263 99.7966% 是
关于
非独立董事候选
选举
人王姝怡 96,950,273 99.7966% 是
非独
非独立董事候选
立董
人熊锐新 96,950,283 99.7966% 是
1 事的
议案 非独立董事候选
人罗瑜 96,950,293 99.7966% 是
非独立董事候选
人蒋志强 96,950,303 99.7966% 是
独立董事候选人
关于 童利忠 97,064,343 99.9140% 是
选举 独立董事候选人
2 独立 郭忠林 96,950,343 99.7967% 是
董事
独立董事候选人
的议
李宁 96,950,343 99.7967% 是
案
4
关 于 非职工代表监事
选 举 候选人吴迪 97,064,343 99.9140% 是
非 职 非职工代表监事
3 工 代 候选人杨梅影 96,950,343 99.7967% 是
表 监
非职工代表监事
事 的
候选人钟鸿锐 96,950,343 99.7967% 是
议案
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京时代九和律师事务所指派包林律师、张有为律师到会见证
并出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法
律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2.《北京时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 9 日
5