证券代码：002476         证券简称：宝莫股份         公告编号：2022-025



              山东宝莫生物化工股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 9 日
召开 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员，为保证董事会
工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会议于
2022 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由全体董事推举董事陶旭城
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    选举陶旭城先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止，连选可以连任。陶旭城先生简历
详 见 同 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。
    2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意董事会各专门委员会组成人员为：


                                    1
    董事会战略委员会：陶旭城先生（主任委员）、熊锐新先生、童利忠先生；
    董事会审计委员会：童利忠先生（主任委员）、郭忠林先生、王伟名先生；
    董事会提名委员会；李宁先生（主任委员）、郭忠林先生、罗瑜女士；
    董事会薪酬与考核委员会：郭忠林先生（主任委员）、童利忠先生、熊锐新
先生。
    上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届
董事会任期届满时止，各专门委员会委员简历详见同日披露在公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意聘任陶旭城先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至公司第六届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见，陶旭城
先生简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意聘任俞斌先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至公司第六届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见，俞斌先
生简历 详见 同 日 披 露 在公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。
    5、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意聘任王姝怡女士为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的
独立意见，王姝怡女士简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

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    6、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意聘任张世鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独
立意见，张世鹏先生简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。
    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意聘任王建国先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。王建国先生简历详见同日披露在公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。
    8、审议通过《关于公司内部结构调整的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第一次会议决议。
   2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                               山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
                                          2022 年 6 月 9 日




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