证券代码：002476         证券简称：宝莫股份         公告编号：2022-037



              山东宝莫生物化工股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次

会议于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司

会议室。本次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议应出席

董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董

事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《2022 年半年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年度报告全文》于同日披露在公司指

定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案无需提请股东大会审议。

    2、审议通过《关于对全资子公司提供财务资助的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于对全资子公司提供财务资


                                    1
助的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案无需提请股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                   山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

                                            2022 年 8 月 26 日




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