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公司公告

宝莫股份:董事会决议公告2023-04-28  

                        证券代码:002476         证券简称:宝莫股份           公告编号:2023-013



              山东宝莫生物化工股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次

会议于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地点:公司

会议室。本次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件等方式发出,会议应出席

董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董

事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决,本次会议通过了如下议案:

    1、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司《2023 年第一季度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第六次会议决议;

   特此公告。

                                     山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

                                             2023 年 4 月 27 日




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