证券代码：002477            证券简称：雏鹰农牧           公告编号：2015-049



                       雏鹰农牧集团股份有限公司

         第二届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 29 日上午
以现场结合通讯的表决方式召开第二届董事会第二十六次（临时）会议。召开本
次会议的通知及相关会议资料已于 2015 年 6 月 24 日通过书面、电话、电子邮件
等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司控股子公
司股权转让的议案》；
    公司与河南兰馨置业有限公司（以下简称“兰馨置业”）签订了《股权转让
协议》，以 2015 年 5 月 31 日为评估基准日，以评估确认的净资产值作为定价基
础，将控股子公司江苏雏鹰肉类加工有限公司 80%的股权以 6,120 万元的价格转
让给兰馨置业。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股子公司股权转让的公告》详见2015
年6月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与河南太
平种猪繁育有限公司及原有股东签订<投资协议书>的议案》。
    公司与河南太平种猪繁育有限公司（以下简称“太平种猪公司”）及原有股
东签订了《投资协议书》，以 2015 年 4 月 30 日为评估基准日，以评估确认的净

                                      1
资产值作为定价基础，经各方共同友好协商，一致同意公司以 7,000 万元采取股
权转让的方式取得太平种猪公司 70%的股权。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立
董事关于第二届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股子公司股权转让的公告》详见2015
年6月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                              雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二○一五年六月二十九日




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