证券代码：002477           证券简称：雏鹰农牧           公告编号：2015-068



                      雏鹰农牧集团股份有限公司

                   第二届董事会第二十七次决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 12 日下午
以现场结合通讯的表决方式召开第二届董事会第二十七次会议，现场会议举行地
点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2015 年 8 月 1 日通
过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议
应出席董事 11 人，其中董事候斌委托董事侯五群出席会议，其他 10 名董事均亲
自出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案
进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年半年度
报告及其摘要》；
   《2015 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 8 月 14
日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    本项报告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司首期股票期
权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》；
    鉴于公司首期股票期权激励计划第三个行权期业绩考核未达到设定的行权
条件，根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定及公司 2011 年度股东大

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会的授权，公司董事会将注销本次经调整后的 293 名激励对象已获授的第三个行
权期对应的 188.83 万份股票期权（占全部 293 名激励对象已获授股票期权总数
629.44 万份的 30%）。
    董事李花、吴易得、杨桂红作为公司股权激励计划的受益人，对本议案回避
表决，其余 8 名董事参与表决。
   《雏鹰农牧集团股份有限公司关于首期股票期权激励计划第三个行权期对应
股票期权注销的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 8 月
14 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
    四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对子公司增资
的议案》；
    随着公司子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增
加。为满足子公司的经营发展需求，公司拟以自有资金出资 30,000 万元、20,000
万元、9,000 万元分别对公司全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司、开封雏鹰肉
类加工有限公司和郑州雏鹰进出口贸易有限公司进行增资，用于补充其流动资
金。上述增资完成后，公司持股比例不变。
    此外，经与公司控股子公司渑池雏鹰特种养殖有限公司（以下简称“渑池特
中”）及浙江省东阳市东元食品有限公司（以下简称“浙江东元”）各股东协商，
拟以现金方式出资对渑池特种、浙江东元进行增资，增资后渑池特种注册资本由
1,000万元增加至4,000万元，浙江东元注册资本由500万元增加至4,000万元，其
中，公司分别出资2,650万元和2,240万元。增资完成后，公司持有渑池特种85%
的股权，持有浙江东元的股权比例不变。各股东实际出资额及持股比例以工商变
更登记为准。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对子公司增资的公告》详见2015年8月14
日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司
增资及股权转让的议案》；
    公司经与吉林凯创农牧科技有限公司（以下简称“吉林凯创”）各股东协商，
拟以现金方式按照持股比例对吉林凯创进行增资，其中公司出资1,530万元，其


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他股东出资1,470万元。增资完成后吉林凯创注册资本由1,000万元增加至4,000
万元，公司持股比例不变。各股东实际出资额及持股比例以工商变更登记为准。
    同时公司拟将持有的控股子公司河南凯兴农牧科技有限公司（以下简称“凯
兴农牧”）51%的股权以510万元（以凯兴农牧净资产为依据，经双方协商确定）
的价格转让给吉林凯创，其他股东放弃优先受让权。股权转让完成后，吉林凯创
持有凯兴农牧51%的股权，凯兴农牧成为公司的控股孙公司。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对控股子公司增资及股权转让的公告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年8月14日《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和《上海证券报》。
    六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于资产转让的议
案》；
    截至目前，公司就转让部分原有猪舍（或鸡舍）及附属设施事宜已与相关合
作方签订了《猪舍（或鸡舍）转让合同》（以下简称“《转让合同》”），交易金额
约9.16亿元（数据最终以评估报告为准），预计实现净利润8,950.27万元。
    未来公司计划逐步按照规划有序转让猪舍（或鸡舍），计划在未来三个月的
时间内对公司新郑、三门峡、新乡、襄城和吉林地区的部分养殖场进行转让，预
计签订《转让合同》的交易金额约17亿元（数据最终以评估报告为准），预计实
现净利润5,600万元-7,600万元。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立
董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于资产转让的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及2015年8月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和《上海证券报》。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    特此公告。

                                                雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二○一五年八月十二日

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