证券代码：002477           证券简称：雏鹰农牧           公告编号：2015-069



                     雏鹰农牧集团股份有限公司

               第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2015 年 8 月 12 日在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于 2015 年 8
月 1 日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事，本次会议由公司监事会
主席侯松平女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，公司董事会秘
书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年半年度报告及其
摘要》；
     经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015 年半年度报告及其摘
要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2015 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 8 月 14
日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》；
    本项报告的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司首期股票期权
激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》；
    鉴于公司首期股票期权激励计划第三个行权期业绩考核未达到设定的行权

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条件，同意公司注销经调整后的 293 名激励对象已获授的第三个行权期对应的
188.83 万份股票期权（占全部 293 名激励对象已获授股票期权数量的 30%）。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于首期股票期权激励计划第三个行权期对
应股票期权注销的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 8
月 14 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于资产转让的议案》。
    截至目前，公司就转让部分原有猪舍（或鸡舍）及附属设施事宜已与相关合
作方签订了《猪舍（或鸡舍）转让合同》（以下简称“《转让合同》”），交易金额
约9.16亿元（数据最终以评估报告为准），预计实现净利润8,950.27万元。
    未来公司计划逐步按照规划有序转让猪舍（或鸡舍），计划在未来三个月的
时间内对公司新郑、三门峡、新乡、襄城和吉林地区的部分养殖场进行转让，预
计签订《转让合同》的交易金额约17亿元（数据最终以评估报告为准），预计实
现净利润5,600万元-7,600万元。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于资产转让的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及2015年8月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和《上海证券报》。
    特此公告。


                                               雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二○一五年八月十二日




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