证券代码：002477            证券简称：雏鹰农牧     公告编号：2015-072



                    雏鹰农牧集团股份有限公司

            关于对控股子公司增资及股权转让的公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    东北地区是我国的粮食主产区，原料质优价廉，且东北地区人口密度小，非
常适宜开展规模化养殖，近几年养殖企业纷纷选择在东北建设养殖生产基地。随
着公司年出栏400万头生猪养殖项目在吉林地区的逐步推进，也为了满足其他养
殖企业对设备的需求，提高公司利润增长点，公司在吉林省洮南市与李伟永等其
他6个自然人共同出资1,000万元设立吉林凯创农牧科技有限公司（以下简称“吉
林凯创”），其中公司出资510万元，持股比例51%。
    为了满足吉林凯创业务发展对资金的需求，公司经与吉林凯创各股东协商，
拟以现金方式按照持股比例对吉林凯创进行增资，其中公司出资1,530万元，其
他股东出资1,470万元。增资完成后吉林凯创注册资本由1,000万元增加至4,000
万元，公司持股比例不变。各股东实际出资额及持股比例以工商变更登记为准。
    同时公司拟将持有的控股子公司河南凯兴农牧科技有限公司（以下简称“凯
兴农牧”）51%的股权以510万元（以凯兴农牧净资产为依据，经双方协商确定）
的价格转让给吉林凯创，其他股东放弃优先受让权。股权转让完成后，吉林凯创
持有凯兴农牧51%的股权，凯兴农牧成为公司的控股孙公司。
    2、董事会审议情况
    2015年8月12日公司召开的第二届董事会第二十七次会议，以11票同意，0
票反对，0票弃权通过了《关于对控股子公司增资及股权转让的议案》。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次增资额度在
董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》详见
                                     1
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年8月14日公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    独立董事对此次增资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独
立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
   二、增资标的的基本情况
    名称：吉林凯创农牧科技有限公司
    住所：吉林省洮南市经济开发区
    法定代表人：李旭光
    注册资本：1,000 万元
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    成立日期：2015 年 6 月 24 日
    经营范围：农牧工程设计、服务咨询；农牧机械设备研发、监制、生产、销
售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    吉林凯创为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权。
   三、股权转让标的的基本情况
    名称：河南凯兴农牧科技有限公司
    住所：郑州市港区云港路南侧
    法定代表人：王艳艳
    注册资本：1,000 万元
    公司类型：其他有限责任公司
    成立日期：2014 年 7 月 7 日
    经营范围：养殖技术服务咨询、养殖管理技术咨询，建材销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一年又一期的主要财务指标：




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                                                                                    单位：万元

       项目                  2014.1.1-2014.12.31                    2015.1.1-2015.6.30

     营业收入                     1,128.53                                2,075.54

      净利润                          10.76                                -26.65

                             2014 年 12 月 31 日                    2015 年 6 月 30 日

      总资产                      2,513.79                                4,554.41

      净资产                      1,010.76                                 984.10

  2014 年财务数据已经会计师事务所审计，2015 年 1-6 月财务数据未经会计师事务所审计。

    凯兴农牧原为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权。股权转让完成后，
吉林凯创持有凯兴农牧 51%的股权，凯兴农牧成为公司的控股孙公司。
   四、股权结构
   1、吉林凯创增资前后的股权结构
                                                                                      单位：万元
                             增资前                 本次     出资                  增资后
    股东名称
                    出资额        持股比例          增资     方式         出资额       持股比例

    雏鹰农牧          510             51%          1,530     现金          2,040            51%

     李伟永           425             42.5%        1,275     现金          1,700         42.5%
     李旭光           20               2%            60      现金            80             2%

     谷国才           15              1.5%           45      现金            60          1.5%

     侯建业           10               1%            30      现金            40             1%

     陈祖新           10               1%            30      现金            40             1%

     曾才友           10               1%            30      现金            40             1%

      合计           1,000            100%         3,000      -            4,000         100%

   注：本次增资各股东实际出资额及持股比例以工商变更登记为准。

    2、凯兴农牧股权转让前后的股权结构
                                                                                      单位：万元
                                      股权转让前                           股权转让后
      股东名称
                              出资额              持股比例          出资额            持股比例

      雏鹰农牧                  510                 51%               0                  0%

       李伟永                   260                 26%              260                26%

       王艳艳                   180                 18%              180                18%


                                              3
       程福成               50            5%            50             5%
                  注
      吉林凯创               -             -            510            51%

           合计            1,000          100%         1,000           100%

   注：吉林凯创受让公司持有的凯兴农牧 51%的股权，其他股东放弃优先受让权。

    五、增资及股权转让的目的及对公司的影响
    通过此次对控股子公司的增资及股权转让，一方面满足吉林凯创业务不断拓
展对资金的需求，提高其竞争力，推动其快速发展；另一方面有利于公司整合资
源，提升公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司的战略发展规划。
    六、独立董事意见
    公司本次对控股子公司增资及股权转让可以满足其业务发展对资金的需求，
提高其资金实力和综合竞争力，同时有利于公司整合资源，符合公司的整体发展
战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合
法有效。因此，我们同意公司对控股子公司吉林凯创农牧科技有限公司增资及股
权转让。
    七、备查文件
    1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
    2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
    3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见》。
     特此公告。




                                                 雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    二○一五年八月十二日




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