证券代码：002477           证券简称：雏鹰农牧        公告编号：2015-084



                      雏鹰农牧集团股份有限公司

                     关于对子公司提供担保的公告
         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       一、担保情况概述
       1、担保的基本情况
       随着雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分子公司的业务量
逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足部分子公司的经营发
展需求，公司拟为全资子公司开封雏鹰肉类加工有限公司，控股子公司浙江省东
阳市东元食品有限公司和河南太平种猪繁育有限公司的银行融资业务分别提供
不超过1.5亿元、0.6亿元和1.5亿元的担保，担保期限为一年。
    以上担保计划是子公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍
需子公司与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为
准。
       上述担保符合法律、法规及《公司章程》的规定。为确保公司担保计划的顺
利实施及协商过程中有关事项及时得到解决，在上述范围内发生的具体担保事项，
提请股东大会授权公司董事长侯建芳先生具体负责签署相关业务合同及其它相
关法律文件。超出上述范围的担保，按照《公司章程》等相关规定履行相应的审
批程序后方可实施。公司将按照相关法律、法规履行信息披露义务。
       2、董事会审议情况
       2015年9月14日公司召开的第二届董事会第二十八次（临时）会议，以11票
同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外担保尚需提
交公司股东大会审议。
       《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十八次（临时）会议决议公
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年9月16日公司指定信息披露

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媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    独立董事对此次担保事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独
立董事关于第二届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、本次对外担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、被担保方的基本情况
    1、名称：开封雏鹰肉类加工有限公司
    住所： 尉氏县产业聚集区福园路西段
    法定代表人姓名：侯五群
    注册资本： 40,000 万元
    公司类型：一人有限责任公司
    经营范围：生猪屠宰；生鲜肉销售；肉制品（酱卤肉制品、腌腊肉制品、熏
煮香肠火腿肉制品）、蛋制品（再制蛋类）、速冻食品 【速冻其他食品（速冻肉
制品）】、调味料（半固态、液态、调味油）、食用动物油脂（猪油、牛油、鸡油、
鸭油）生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    开封雏鹰肉类加工有限公司为公司的全资子公司。
    最近一年又一期的主要财务指标：
                                                                     单位：万元

       项目              2014.1.1-2014.12.31         2015.1.1-2015.6.30

     营业收入                24,758.34                   22,729.19

      净利润                  -4,576.64                  -2,581.18

                         2014 年 12 月 31 日         2015 年 6 月 30 日

      总资产                 81,687.70                   91,321.42

      净资产                  -1,484.14                  5,934.67

    2014 年财务数据已经会计师事务所审计，2015 年 1-6 月财务数据未经会计
师事务所审计。
    2015 年 8 月 12 日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对子
公司增资的议案》，公司拟以自有资金出资 20,000 万元对开封雏鹰进行增资，用
于补充流动资金。增资后开封雏鹰的注册资本由 2 亿元增加至 4 亿元，净资产增

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加至 25,934.67 万元。
    2、名称：浙江省东阳市东元食品有限公司
    住所： 浙江省东阳市汉宁西路 412 号
    法定代表人姓名：侯五群
    注册资本：4,000 万元
    公司类型：有限责任公司
    经营范围： 肉制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品）、速冻食品[速冻其他食品
（速冻肉制品）]生产、加工、销售；批发兼零售：预包装食品兼散装食品。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    浙江省东阳市东元食品有限公司为公司的控股子公司。
    最近一年又一期的主要财务指标：
                                                                  单位：万元
        项目               2014.1.1-2014.12.31     2015.1.1-2015.6.30

      营业收入                  1,585.80                582.15

       净利润                    -54.39                  -67.24

                           2014 年 12 月 31 日     2015 年 6 月 30 日

       总资产                   5,884.83               8,998.41

       净资产                    133.55                  66.31

    2014 年财务数据已经会计师事务所审计，2015 年 1-6 月财务数据未经会计
师事务所审计。
    2015 年 8 月 12 日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对子
公司增资的议案》，公司和浙江东元各股东拟共同以自有资金出资 3500 万元对其
进行同比例增资，用于补充流动资金。增资后浙江东元的注册资本由 500 万元增
加至 4000 万元，净资产增加至 3566.31 万元。
    3、名称：河南太平种猪繁育有限公司
    住所：原阳县大宾乡高明古村
    法定代表人姓名：贺保禄
    注册资本：10,000 万元
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    经营范围：种猪（大约克、长白、杜洛克）繁育（按种畜禽生产经营许可证

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核定范围经营；许可证有效期至 2017 年 9 月 27 日）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
    2015 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十六次（临时）会议，审议
通过了《关于公司与河南太平种猪繁育有限公司及原有股东签订<投资协议书>
的议案》，公司以 7,000 万元采取股权转让的方式取得太平种猪公司 70%的股权，
6 月 30 日已完成股权转让，纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。
    截止 2015 年 6 月 30 日，太平种猪的总资产为 26,101.12 万元，净资产为
8,797.15 万元。
    三、担保协议的主要内容
    公司拟为上述子公司银行融资提供的方式均为保证担保，具体条款内容以与
各银行签订的合同为准。
    四、对公司的影响
   公司本次为部分子公司提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于支持
部分子公司的经营发展，且被担保对象经营情况稳定，资信状况良好，本次担保
不会损害公司及股东的利益。
   本次担保能保证部分子公司最大程度获取银行贷款，进一步满足部分子公司
生产经营需要，提高其资金实力和综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支
撑，符合公司的整体发展战略。
   五、累计对外担保及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为0亿元，占公司2014
年末经审计净资产的0%，公司累计对子公司提供的担保金额为12,000万元，占公
司2014年末经审计净资产的4.49%。未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情况。
    六、独立董事关于对子公司担保的独立意见
    公司为全资子公司开封雏鹰肉类加工有限公司、控股子公司浙江省东阳市东
元食品有限公司、控股子公司河南太平种猪繁育有限公司提供担保是为了满足上
述子公司正常生产经营的需要，担保的对象为全资子公司和控股子公司，具有绝
对的控制，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东
的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为上述子公司提供担保。


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    七、备查文件
    1、 雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十八次（临时）会议决议》；
    2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；
    3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次（临
时）会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                               雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇一五年九月十四日




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