雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、
《公司章程》及《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，
我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下
事项发表意见如下：
       关于公司董事会换届选举的独立意见
       1、公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合
《公司法》、《规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。本次提名是在充分了
解被提名人的教育背景、职业经历、专业素养及社会兼职等综合情况的基础上进
行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名和表决程序合法、有效。
    2、本次提名的非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规
定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所
聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《规范运作指引》及《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
       3、经核查，本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》、《上市公司治理
准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关
规定中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    因此我们同意提名侯建芳先生、侯五群先生、李花女士、吴易得先生、杨桂
红女士、候斌女士、丁美兰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名程
学斌先生、王爱国先生、陈琪女士、窦龙斌女士为公司第三董事会独立董事候选
人，并同意将公司第三届董事会候选人提交公司 2015 年第二次临时股东大会审
议。
    独立董事：
                甘培忠     王秀     冷安钟     徐桂芳
                                                 雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                  二〇一五年九月二十五日