雏鹰农牧：第三届董事会第一次会议决议公告2015-10-14
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-099
雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）于 2015
年 10 月 13 日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届董事会第一次会议。召
开本次会议的通知及相关会议资料已于 2015 年 10 月 8 日通过书面、电话、电子
邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，其中董事候斌委托董事
侯五群出席会议，其余 10 位董事均亲自出席会议。公司监事会成员和高级管理
人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案
进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
三届董事会董事长的议案》；
同意选举董事侯建芳先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任
期自本次董事会决议通过之日起三年。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
三届董事会副董事长的议案》；
同意选举董事侯五群先生（简历详见附件）为公司第三届董事会副董事长，
任期自本次董事会决议通过之日起三年。
三、逐项审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，
具体表决结果如下：
3.1 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第三届
董事会战略委员会委员的事项；
同意选举董事侯建芳先生、董事侯五群先生、董事李花女士、董事吴易得先
1
生、董事杨桂红女士为公司第三届董事会战略委员会委员，董事侯建芳先生为战
略委员会召集人。
3.2 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第三届
董事会审计委员会委员的事项；
同意选举独立董事陈琪女士、独立董事程学斌先生、独立董事窦龙斌女士、
董事侯建芳先生、董事丁美兰女士为公司第三届董事会审计委员会委员（其中独
立董事陈琪女士为会计专业人士），独立董事陈琪女士为审计委员会召集人。
3.3 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第三届
董事会提名委员会委员的事项；
同意选举独立董事程学斌先生、独立董事王爱国先生、独立董事窦龙斌女士、
董事侯建芳先生、董事候斌女士为公司第三届董事会提名委员会委员，独立董事
程学斌先生为提名委员会召集人。
3.4 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第三董
事会薪酬与考核委员会委员的事项；
同意选举独立董事王爱国先生、独立董事窦龙斌女士、独立董事陈琪女士、
董事吴易得先生、董事杨桂红女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，
独立董事王爱国先生为薪酬与考核委员会召集人。
3.5 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第三董
事会常务委员会委员的事项。
同意选举董事侯建芳先生、侯五群先生、李花女士、吴易得先生、杨桂红女
士、候斌女士和丁美兰女士为公司第三届董事会常务委员会委员，董事侯建芳先
生为常务委员会召集人。
以上人员任期自本次董事会决议通过之日起三年，简历详见附件。
四、逐项审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）、董事会秘书、证
券事务代表的议案》；
4.1 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任侯建芳先生
为公司首席执行官（CEO）的事项；
4.2 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任吴易得先生
为公司董事会秘书的事项；
2
4.3 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任贡妍妍女士
为公司证券事务代表的事项；
以上人员任期自本次董事会决议通过之日起三年，简历详见附件。
独立董事对此议案发表了独立意见。
五、逐项审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事长助
理、总兽医师的议案》；
5.1 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任李花女士为
公司总裁的事项；
5.2 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任侯五群先生
为公司副总裁的事项；
5.3 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任吴易得先生
为公司副总裁的事项;
5.4 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任杨桂红女士
为公司副总裁的事项；
5.5 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任孟树理女士
为公司副总裁的事项；
5.6 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任肖宜龙先生
为公司副总裁的事项；
5.7 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任杨桂红女士
为公司财务总监的事项；
5.8 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任王爱彦先生
为公司董事长助理的事项；
5.9 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任司海坤先生
为公司总兽医师的事项。
以上人员任期自本次董事会决议通过之日起三年，简历详见附件。
独立董事对此议案发表了独立意见。
六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合非
公开发行公司债券条件的议案》；
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券
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发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》等法律法规和规范
性文件的相关规定，并结合实际经营情况，对相关事项进行了逐项比对，认为公
司符合非公开发行公司债券的资格和条件，拟提出非公开发行公司债券申请。
独立董事对此议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
七、逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
为了进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，公司拟非公
开发行公司债券，具体方案如下：
1、发行规模
本次公司债券的非公开发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），具体
发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、发行方式
本次公司债券以一期或分期形式在中国境内非公开发行。具体发行方式提请
股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确
定。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、债券期限
本期债券期限为不超过 3 年(含 3 年)，可以为单一期限品种，也可以是多种
期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股
东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、债券利率
本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行
前根据市场情况与主承销商协商确定。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、募集资金用途
本次发行公司债券募集的资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款及补
充公司流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状
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况与资金需求情况确定。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、担保方式
本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授
权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、决议有效期
本次非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之
日起 36 个月。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见。
该项议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请公司股
东大会授权董事会全权办理公司非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
根据公司本次非公开发行公司债券的安排，为合法、高效地完成本次非公开
发行公司债券的工作，提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内
全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列事项：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非
公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发
行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行
时机、是否分期发行、各期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、具
体募集资金投向、是否设置发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权、是
否设置发行人转售选择权、担保及其它信用增级事项、具体发行方式及申购办法、
登记机构、挂牌转让地点等与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜；
2、代表公司进行所有与本次非公开发行公司债券发行相关的谈判，签署所
有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露；
3、选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于主承销商、律师、审计机构
等参与本次公司债券的非公开发行；
4、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有
5
人会议规则》；
5、在本次非公开发行公司债券发行完成后，办理本次非公开发行公司债券
的备案及挂牌转让的相关事宜；
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
独立董事对此议案发表了独立意见。
该项议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
九、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次非公开
发行公司债券的偿债保障措施的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》等法律法规的规定，拟
提请公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
独立董事对此议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
十、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开公司 2015
年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2015 年 10 月 29 日召开雏鹰农牧集团股份有限公司 2015 年第三
次临时股东大会，审议本次董事会上述第六、七、八、九项议案。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 10 月 14 日《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十三日
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附件：侯建芳、侯五群、李花、吴易得、杨桂红、候斌、丁美兰、程学斌、王
爱国、陈琪、窦龙斌、贡妍妍、孟树理、肖宜龙、王爱彦、司海坤简历
侯建芳先生，中国国籍，1966 年出生，无永久境外居留权，中共党员，EMBA，
经济师。2006 年 7 月-2012 年 8 月历任河南雏鹰禽业发展有限公司（以下简称“雏
鹰禽业”）、河南雏鹰畜禽发展有限公司（以下简称“雏鹰有限”）、雏鹰农牧董事
长兼总经理。现任雏鹰农牧集团股份有限公司董事长兼首席执行官（CEO）、全资
子公司吉林雏鹰农牧有限公司执行董事、全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司执
行董事、全资子公司雏鹰集团（新乡）有限公司执行董事、全资子公司雏鹰集团
（内蒙古）有限公司执行董事、控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司执
行董事、控股子公司新融农牧（北京）企业管理有限公司执行董事、控股子公司
河南太平种猪繁育有限公司执行董事、河南新郑农村商业银行股份有限公司董
事、中国畜牧业协会第三届理事会常务理事、副会长、中国畜牧业协会猪业分会
会长。曾被评为首届郑州市“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“河南省农业
产业化优秀企业家”、“2014 河南经济年度人物”、2015 年被评为“全国劳动模范”
等。侯建芳先生持有公司 416,388,400 股份，是公司的控股股东和实际控制人，
为董事候选人侯五群先生之侄，候斌女士之堂兄。
侯建芳先生于 2015 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》
（编号：豫调查字 201503 号），因前期减持公司股票行为违反股份变动相关规定，
侯建芳先生接受了中国证券监督管理委员会执法人员的现场问询，积极配合了相
关调查工作。目前该事项尚处于调查阶段，尚未有明确结果。
除上述情形外，侯建芳先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，且在最近三年内未受到
中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，并确
保能在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项
职责；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
侯五群先生，中国国籍，1965 年出生，无永久境外居留权，中共党员，大
学本科。2006 年 7 月-2012 年 8 月历任雏鹰禽业、雏鹰有限、雏鹰农牧副董事长
兼副总经理。现任雏鹰农牧副董事长兼副总裁、控股子公司渑池雏鹰特种养殖有
限公司执行董事、全资子公司开封雏鹰肉类加工有限公司执行董事、全资子公司
7
雏鹰集团郑州雏牧香物流有限公司执行董事、控股子公司郑州雏鹰养殖管理有限
公司执行董事、控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司执行董事、雏鹰农牧
学院第二届理事会理事长、雏鹰农牧首席质量官、郑州市首席质量官俱乐部主任、
国家扶贫开发协会荣誉副会长、中国扶贫基金会荣誉副会长、第十三届郑州市优
秀政协委员、环保部世界环境与低碳协会副理事长、河南省畜牧兽医学会第八届
理事会副理事长。侯五群先生持有公司 29,607,790 股份，为董事候选人侯建芳
先生之叔，候斌女士之叔，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
李花女士，中国国籍，1970 年出生，无永久境外居留权，大学本科。2007
年 8 月-2009 年 6 月任华商书院高级讲师；2008 年 10 月-2009 年 6 月任雏鹰有
限常务副总经理；2009 年 7 月-2012 年 8 月任雏鹰农牧董事兼常务副总经理。现
任雏鹰农牧集团股份有限公司董事兼总裁、全资子公司雏鹰农牧集团（西藏）有
限公司监事、雏鹰农牧学院第二届理事会副理事长，曾入围全球著名财经商业媒
体福布斯首次发布的 2014 中国商界“漂亮 100”榜单。李花女士持有公司 981,761
股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴易得先生，中国国籍，1979 年出生，无永久境外居留权，大学本科，会
计师。2006 年 7 月-2009 年 6 月历任雏鹰禽业、雏鹰有限董事兼副总经理；2009
年 7 月-2012 年 8 月任雏鹰农牧董事兼董事会秘书。现任雏鹰农牧集团股份有限
公司董事、副总裁、董事会秘书，并负责公司互联网业务板块，任微客得（北京）
信息科技有限公司 CEO、苏州淘豆食品有限公司董事长、河南杰夫电子商务有限
公司董事长，中国畜牧业协会第三届理事会理事，第一届中国上市公司协会监事
会监事。曾被授予“2010 年度中国中小板上市公司优秀董秘”、河南上市公司协
会 2009-2011 年度“金牌董秘”、2012 年中国上市公司价值评选“2012 年中国中
小板上市公司百佳董秘”、入选“河南财经人物志”，2012 年度被上海证券报评
为金治理〃社会责任公司董秘，2013-2015 年，连续三届新财富金牌董秘，第九
届上市公司董事会“金圆桌奖”最具创新力董秘、2012 中国金牌高成长企业及
投行领导人峰会金牌董秘等荣誉称号。吴易得先生持有公司 342,739 股份，与公
司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
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受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴易得先生持有深圳
证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：电话 0371-62583588，传真
0371-62583825，邮箱:wuyd@chu-ying.com。
杨桂红女士，中国国籍，1964 年出生，无永久境外居留权，中共党员，大
学本科，高级会计师，国际注册内部审计师，注册会计师。2005 年 7 月-2008
年 7 月任北京京都会计师事务所山西分所高级项目经理；2008 年 8 月-2009 年 6
月任京都天华高级项目经理，2009 年 7 月-2012 年 8 月任河南雏鹰农牧股份有限
公司财务总监。现任雏鹰农牧集团股份有限公司董事、副总裁、财务总监，全资
子公司开封雏鹰肉类加工有限公司监事，全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司监
事，控股子公司渑池雏鹰特种养殖有限公司监事、全资子公司雏鹰集团（新乡）
有限公司监事、全资子公司雏鹰农牧集团（西藏）有限公司执行董事、全资子公
司雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司监事、全资子公司雏鹰集团郑州雏牧香物流
有限公司监事、控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司监事、全资子公司郑
州雏鹰进口贸易有限公司监事、控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司监
事、控股子公司河南太平种猪繁育有限公司监事。杨桂红女士持有公司 342,750
股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
候斌女士，中国国籍，1981 年出生，无永久境外居留权，中共党员，大学
本科。2006 年 7 月-2009 年 8 月历任雏鹰禽业、雏鹰有限、雏鹰农牧董事。现任
雏鹰农牧集团股份有限公司董事、 河南工程学院教师。候斌女士持有公司
28,800,000 股份，为董事候选人侯建芳先生之堂妹，侯五群先生之侄女，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁美兰女士，中国国籍，1950 年出生，无永久境外居留权，中共党员。2003
年 4 月-2009 年 3 月河南出入境检验检疫局任副局长、党组成员、巡视员等职务；
2012 年 4 月至今在雏鹰农牧任高级顾问；现任雏鹰农牧集团股份有限公司董事。
丁美兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
程学斌先生，中国国籍，1956 年出生，无永久境外居留权，硕士研究生，
9
2010 年 12 月至今任中国扶贫开发协会荣誉副会长，2014 年 6 月至今任中国扶贫
开发协会产业扶贫委员会副主任。程学斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王爱国先生，中国国籍，1956 年出生，无永久境外居留权，博士研究生，
教授。2001 年 9 月至今任中国农业大学动物科学技术学院教授、博士生导师。
王爱国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
陈琪女士，中国国籍，1973 年出生，无永久境外居留权，中共党员，管理
学（会计学）博士，注册会计师。2007 年 6 月至今任郑州大学商学院会计系副
教授。陈琪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
窦龙斌女士，中国国籍，1982 年出生，无永久境外居留权，硕士研究生。
2010 年 9 月至 2011 年 7 月任北京市新元律师事务所律师，2011 年 8 月至今任北
京市天济律师事务所律师。窦龙斌女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贡妍妍女士，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，大专学历。2009
年加入公司，在公司证券投资部工作，担任证券投资部经理。现任公司证券事务
代表。贡妍妍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。贡妍妍女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系
方式为：电话 0371-62583825，传真 0371-62583825，邮箱:gongyy@chu-ying.com。
孟树理女士，中国国籍，1982 年出生，无永久境外居留权，中共党员，硕
士研究生。2009 年 8 月-2014 年 9 月任北京市金杜律师事务所律师，2014 年 10
月加入雏鹰农牧集团股份有限公司，担任风险法务部法务总监。现任雏鹰农牧副
总裁兼法务总监。孟树理女士持有公司 55,200 股份，与公司控股股东、实际控
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制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖宜龙先生，中国国籍，1977 年出生，无永久境外居留权，研究生进修。
2007 年 1 月-2009 年 5 月任深圳市同洲电子股份有限公司人力资源经理；2009
年 5 月-2011 年 2 月任深圳市东迪欣科技有限公司人力资源总监；2011 年 3 月
-2012 年 4 月任深圳市怡亚通供应链股份有限公司人力行政总监；2012 年 6 月
-2012 年 7 月任广东名门锁业有限公司人力资源总监；2012 年 8 月进入雏鹰农牧
工作，现任雏鹰农牧副总裁。肖宜龙先生持有公司 144,780 股份，与公司控股股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王爱彦先生，中国国籍，1963 年出生，无永久境外居留权，大学本科。2010
年 2 月-2015 年 2 月任山东亚太中慧集团有限公司首席养猪专家；2015 年 3 月进
入雏鹰农牧工作，现任雏鹰农牧董事长助理。王爱彦先生未持有公司股份，与公
司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
司海坤先生，中国国籍，1956 年出生，无永久境外居留权，中共党员，大
学本科，高级兽医师。2004 年 6 月-2009 年 6 月先后担任雏鹰禽业、雏鹰有限场
长、经理、副总经理；2009 年 7 月-2012 年 8 月雏鹰农牧副总经理，现任雏鹰农
牧总兽医师。司海坤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
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