证券代码：002477              证券简称：雏鹰农牧              公告编号：2015-103



                       雏鹰农牧集团股份有限公司

            第三届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 19 日上午

以通讯的表决方式召开第三届董事会第二次（临时）会议。召开本次会议的通知

及相关会议资料已于 2015 年 10 月 14 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达

各位董事。本次会议应出席董事 11 人，其中董事候斌委托董事侯五群出席会议，

其余 10 名董事均亲自出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等

法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年第

三季度报告的议案》；

    《2015 年第三季度报告正文》详见 2015 年 10 月 20 日公司指定信息披露

媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ），《 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司

          董事会

   二〇一五年十月十九日