证券代码：002477           证券简称：雏鹰农牧           公告编号：2015-118



                     雏鹰农牧集团股份有限公司

           第三届董事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 29 日上午
以通讯的表决方式召开第三届董事会第三次（临时）会议。召开本次会议的通知
及相关会议资料已于 2015 年 12 月 24 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达
各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司参股焦作
中旅银行股份有限公司的议案》；
    近年来焦作中旅银行股份有限公司（以下简称“中旅银行”）经营规模稳步
扩大，管理水平逐步提升，资产状况良好。同时，近几年来公司与中旅银行在业
务上保持着良好的合作关系，截至目前公司在中旅银行的贷款余额为 1.2 亿元人
民币。
    为了推动公司实业与金融机构的优势互补和相互促进，公司拟以不超过 2.5
亿元的自有资金通过“增资+股权受让”的方式取得焦作中旅银行股份有限公司
16,355.2 万股股份（具体认购股份数量及投资金额以实际发生为准）。
    后续双方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议
增资及股权受让的具体细节，并拟授权公司董事长侯建芳先生负责签订正式的投
资协议、合同及其他法律文书等。
   《雏鹰农牧集团股份有限公司关于参股焦作中旅银行股份有限公司的公告》
详见 2015 年 12 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中

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国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事对此议案发表了独立意见。
   二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟联合发起
设立农业产业投资基金的议案》；
    为了整合资源，提升投资并购效果，公司拟与深圳泽赋资本管理有限公司（以
下简称“泽赋资本”）、北京景禾天启资产管理有限公司（以下简称“景禾天启”）、
信阳市鑫通生态农业有限公司（以下简称“鑫通农业”）、河南省禾洲实业有限公
司（以下简称“禾洲实业”）和其他投资人联合发起设立农业产业投资基金—深
圳泽赋农业产业投资基金合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商登记机关最终
核定为准）。基金总份额不超过 20 亿元人民币，公司拟以自有资金认缴 9.5 亿元
基金份额，泽赋资本、景禾天启、鑫通农业、禾洲实业分别拟以自有资金认缴
0.001 亿元、0.5 亿元、0.5 亿元和 0.5 亿元基金份额，其他投资人拟认缴不超
过 8.999 亿元基金份额。
    本次合作是各方初步协商的结果，具体的合作事宜，以另行签订的正式协议
为准。
    后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议
成立基金的具体细节，并拟授权董事会秘书、副总裁吴易得先生负责签订与本次
基金设立相关的合作协议、合同及其他法律文书等，办理基金的成立及相关事项，
并进入投资决策委员会，参与投资项目决策及风险管控。
   《雏鹰农牧集团股份有限公司关于拟联合发起设立农业产业投资基金的公
告》详见 2015 年 12 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事对此议案发表了独立意见。
   该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
   三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资建设滑县年
出栏 70 万头商品猪养殖基地项目的议案》；
    随着公司养殖模式的逐步升级改造，繁育阶段的产能逐步增加，为了配套繁
育阶段的生猪产能，并结合公司自身的战略发展需要，经过充分的考察与调研，
公司拟在河南省安阳市滑县投资建设年出栏 70 万头商品猪养殖基地项目，并建


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设与之配套的饲料厂，后续根据整体养殖出栏情况，适时建设生猪屠宰项目。
    此外，公司将设立全资子公司——雏鹰集团（滑县）有限公司（名称以工商
核准为准），负责该项目的实施，子公司拟定注册资本 5,000 万元。
    后续公司将积极推动该事项进展，并拟授权公司董事长侯建芳先生负责该项
目的后续实施工作，包括但不限于：组织有关机构和人员进行详细的项目评估及
论证；签订正式的投资协议、合同及其他法律文书；确定筹资方案、筹资方式、
筹资规模和资金的使用计划；择机实施项目投资计划，并根据市场情况、项目资
金需求、项目建设进展对投资计划作适当调整，并按照相关法律法规及监管部门
的要求及时对外披露。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资建设滑县年出栏70万头商品猪养殖
基地项目的公告》详见2015年12月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独
立董事关于第三届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016
年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2016 年 1 月 15 日召开雏鹰农牧集团股份有限公司 2016 年第
一次临时股东大会，审议上述第二项议案。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通
知》详见 2015 年 12 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇一五年十二月二十九日




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