证券代码：002477            证券简称：雏鹰农牧        公告编号：2015-121



                     雏鹰农牧集团股份有限公司

          关于拟联合发起设立农业产业投资基金的公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    风险提示：
    1、本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。
具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。
    2、本次对外投资存在基金投资周期较长、项目投资失败和基金亏损等风险，
公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
    3、截止本公告日，各方尚未展开实质性的工作，短期内对公司的经营业绩
不会产生较大影响。


    一、交易概述
    1、对外投资的基本情况
    中国农业产业正处在升级发展和产业整合的重要机遇期，公司通过多年的不
懈努力与发展，目前已涉足“粮食贸易、生猪养殖、互联网”三大板块相关产业
链的上下游，核心竞争力与行业影响力不断提升。
    为了整合资源，提升投资并购效果，公司拟与深圳泽赋资本管理有限公司（以
下简称“泽赋资本”）、北京景禾天启资产管理有限公司（以下简称“景禾天启”）、
信阳市鑫通生态农业有限公司（以下简称“鑫通农业”）、河南省禾洲实业有限公
司（以下简称“禾洲实业”）和其他投资人联合发起设立农业产业投资基金——
深圳泽赋农业产业投资基金合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商登记机关最
终核定为准）。基金总份额不超过 20 亿元人民币，公司拟以自有资金认缴 9.5
亿元基金份额，泽赋资本、景禾天启、鑫通农业、禾洲实业分别拟以自有资金认
缴 0.001 亿元、0.5 亿元、0.5 亿元和 0.5 亿元基金份额，其他投资人拟认缴不


                                     1
超过 8.999 亿元基金份额。
    后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议
成立基金的具体细节，并拟授权董事会秘书、副总裁吴易得先生负责签订与本次
基金设立相关的合作协议、合同及其他法律文书等，办理基金的成立及相关事项，
并进入投资决策委员会，参与投资项目决策及风险管控。
    2、董事会审议情况
    公司2015年12月29日召开的第三届董事会第三次（临时）会议以11票同意，
0票反对，0票弃权通过了《关于公司拟联合发起设立农业产业投资基金的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需
提交公司股东大会审议。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三次（临时）会议决议公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2015年12月30日公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。独立董事
对此次投资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、资金来源为公司自有资金。
    4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
    二、产业基金管理人的基本情况
    经各方协商，由泽赋资本担任产业基金主要管理人。泽赋资本管理团队成员
具备长期从事农业企业改制上市和并购重组的业务经验和较强的专业投资管理
能力。基本情况如下：
    名称：深圳泽赋资本管理有限公司
    类型：有限责任公司
    注册资本：500 万元
    法定代表人：陈启辉
    住所：深圳市前海深港合作区前湾一路
    主要经营范围：受托资产管理、投资管理；企业管理；投资咨询；股权投资；


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     财务咨询；股权投资基金管理等
         泽赋资本未直接或间接持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、
     董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，亦不存在与其他第
     三方影响公司的利益安排。
         三、产业基金基本情况
         1、拟设立的产业投资基金名称暂定为深圳泽赋农业产业投资基金合伙企业
     （有限合伙）（以下简称 “产业基金”、“基金” ），具体名称以工商登记机关最
     终核定为准。
         2、基金规模
         本次基金总份额不超过 20 亿元人民币，具体明细如下：
                                                                      单位：万元
序号                合伙人名称              合伙人类别    认缴出资额      认缴比例
 1         深圳泽赋资本管理有限公司         普通合伙人          10         0.0050%
 2       北京景禾天启资产管理有限公司       有限合伙人         5000        2.5000%
 3           河南省禾洲实业有限公司         有限合伙人         5000        2.5000%
 4         信阳市鑫通生态农业有限公司       有限合伙人         5000        2.5000%
 5         雏鹰农牧集团股份有限公司         有限合伙人        95000       47.5000%
 6                 其他投资人               有限合伙人        89990       44.9950%
                   合计                                      200000      100.0000%
      注：认缴比例合计数与各分项数值之和尾数不符系由四舍五入的原因造成。具体认缴金额
     尚需各合伙人履行内部决策程序后最终确认。

         为促进产业基金的开放合作并适度放大投资规模，在投资运作时，产业基金
     将视情况与其他社会资本共同发起成立若干专项子基金进行项目投资。根据基金
     投资规划，投资期产业基金及专项子基金合计投资规模预计不超过 30 亿元。
         3、其他合伙人情况
         除本公司以外，基金其他合伙人情况如下：
         （1）深圳泽赋资本管理有限公司
         具体情况见前文。
         （2）北京景禾天启资产管理有限公司
         类型：有限责任公司（自然人独资）
         法定代表人：郝志玉
         注册地址：北京市门头沟区石龙南路 10 号

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    注册资本：500 万元
    主要经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询等
    （3）信阳市鑫通生态农业有限公司
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人：潘强
    注册地址：信阳市浉河区湖东大道湖东花园
    注册资本：100 万元
    经营范围：农业种植，农产品销售，水产养殖
    （4）河南省禾洲实业有限公司
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人：朱继忠
    注册地址：郑州市金水区红专路 84 号院
    注册资本：500 万元
    主要经营范围：农作物种植；农业技术开发及推广；销售：建筑材料、冶金
材料、机械设备等
    上述其他基金合伙人与公司及公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联
关系。
    上述为初步协商的拟参与本次基金设立的合伙人，根据未来基金项目投资和
业务发展需要，经投资决策委员会同意，可对参与基金投资的有限合伙人及份额
进行调整。
    4、资金来源及出资进度
    基金合伙人的出资来源均为自有资金，并根据拟投资项目的进展情况分期募
集到位。
    5、经营期限
    基金存续周期为 5 年，经过合伙人一致同意每次可续延期限为壹年，最多可
续延两次。
    6、基金管理
    基金成立后，委托泽赋资本进行经营管理。泽赋资本作为基金主要管理人，
代表基金进行投资策略规划，投资项目筛选、调研、尽职调查、交易谈判等。


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    基金成立专门的投资决策委员会作为投资决策机构，负责对基金的项目立
项、投资、管理和退出等事项做出决策。投资委员会委员由各合伙人委派成立。
公司具有实质否决权。
    7、收益分配
    基金按照单个项目进行收益分配，项目退出时扣除合伙企业相关税费、管理
费和未支付的合伙费用后进行分配。
    8、投资原则及投资范围
    产业基金将主要用于投资公司相关业务产业链的上下游企业。
       四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
       1、对外投资目的
    公司通过本次与专业投资机构合作设立农业产业投资基金，目的是为了抓住
农业产业行业发展的有利时机，充分利用基金管理团队专业的投资经验和完善的
风险控制体系，及时把握农业产业的并购整合机会，提高对投资标的及投资前景
分析的专业性，为公司的产业整合储备和培育优质的项目资源，推动公司积极稳
健地并购整合及外延式扩张，实现公司持续、健康、快速成长。
    2、存在的风险
    公司本次基金投资周期较长，流动性较低，在投资过程中将受宏观经济、行
业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不
能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败
及基金亏损的风险。
    应对措施：为了防范上述风险，公司将结合整体宏观经济走势，深入理解和
掌握行业发展方向，寻找有投资价值标的，加强投前风控论证和投后管理，及时
退出获得投资收益。
    3、对公司的影响
    公司将本次投资作为全产业链战略发展的一项举措，主要用于投资公司相关
业务产业链的上下游企业，力争实现农业领域的优势互补和资源共享，符合公司
长期发展战略，能进一步提高和巩固公司的行业地位，实现公司的盈利能力最大
化。
    本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具


                                     5
体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。
    五、其他有关事项

    公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，董事、监事、高级管理
人员未参与本次基金份额的认购，公司未来将按照相关要求及规定，及时披露本
次设立的产业基金进展情况。
    六、独立董事意见
    公司拟与深圳泽赋资本管理有限公司、北京景禾天启资产管理有限公司、信
阳市鑫通生态农业有限公司、河南省禾洲实业有限公司和其他投资人联合发起设
立农业产业投资基金，有利于借助专业投资团队的投资经验开展资本运作，精准
定位和投资公司相关业务产业链的上下游企业，同时有效输出公司的业务资源和
管理经验，对公司的长期发展战略和业绩提升具有较强的推动作用。
    公司本次设立产业基金符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并履行了
必要的审议程序。综上，同意公司联合发起设立农业产业投资基金，并同意提交
公司股东大会审议。

    七、备查文件
    1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三次（临时）会议决议》；
    2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
    3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次（临时）
会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。



                                            雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                    董事会
                                             二○一五年十二月二十九日




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