证券代码：002477            证券简称：雏鹰农牧       公告编号：2015-122



                 雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资

      建设滑县年出栏 70 万头商品猪养殖基地项目的公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    风险提示：
    1、本项目预计总投资4.07亿元人民币，由公司和合作方共同投资，其中公
司投资0.87亿元，合作方投资3.2亿元。鉴于合作方投资总额较大，后续所需资
金能否按期到位存在不确定性，项目实施过程中的资金筹措、信贷政策的变化都
将影响项目进度。
    2、本项目可能面临价格波动风险，项目经营情况将会受生猪和饲料原料价
格波动风险影响。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    随着雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）养殖模式的逐步升级
改造，繁育阶段的产能逐步增加，为了配套繁育阶段的生猪产能，并结合公司自
身的战略发展需要，经过充分的考察与调研，公司拟在河南省安阳市滑县投资建
设年出栏 70 万头商品猪养殖基地项目，并建设与之配套的饲料厂，后续根据整
体养殖出栏情况，适时建设生猪屠宰项目。
    此外，公司将设立全资子公司——雏鹰集团（滑县）有限公司（名称以工商
核准为准），负责该项目的实施，子公司拟定注册资本 5,000 万元。
    2、董事会审议情况
    公司 2015 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第三次（临时）会议以 11 票同
意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于投资建设滑县年出栏 70 万头商品猪养殖基
地项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关


                                     1
规定，本次对外投资事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三次（临时）会议决议公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 12 月 30 日公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。独立董事对此
次对外投资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、资金来源为公司自有资金。
    4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立子公司的基本情况
    1、拟定名称：雏鹰集团（滑县）有限公司（名称以工商核准为准）
    2、拟定注册资本：人民币5,000万元
    3、拟定经营范围：生猪养殖与销售；饲料生产与销售；冷鲜肉、熟食的生
产、加工与销售（以工商核准为准）
    三、投资标的的基本情况
    1、项目名称：滑县年出栏 70 万头商品猪养殖基地项目
    2、项目投资计划：项目总投资额 4.07 亿元，由公司与合作方共同投资完成，
其中公司投资 0.87 亿元，合作方投资 3.2 亿元
    3、项目建设期：项目的总建设期为 2 年
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、滑县作为全国产粮大县，粮食产量连续 22 年居河南省第一，可为公司提
供稳定的饲料原料；同时地处交通要道，毗邻京港澳高速、大广高速等多条国内
主要高速公路，为公司产品的运输提供交通便利条件。
    2、该项目的建设可满足公司商品猪养殖需求，促进公司的整体可持续发展，
符合公司的战略发展。通过该项目的实施，将进一步扩大公司生猪养殖规模，保
证公司战略目标的实现。
    3、本项目预计总投资 4.07 亿元人民币，由公司和合作方共同投资，其中公
司投资 0.87 亿元，合作方投资 3.2 亿元。鉴于合作方投资总额较大，后续所需


                                     2
资金能否按期到位存在不确定性，项目实施过程中的资金筹措、信贷政策的变化
都将影响项目进度。本项目可能面临价格波动风险，项目经营情况将会受生猪和
饲料原料价格波动风险影响。
       五、公司将及时公告项目进展情况
       六、独立董事关于投资建设滑县年出栏 70 万头商品猪养殖基地项目的独立
意见
    公司此次拟在河南省安阳市滑县投资建设年出栏 70 万头商品猪养殖基地项
目，通过该项目的实施，将进一步扩大公司生猪养殖规模，保证公司战略目标的
实现，符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并履行了必要的审议程序，不
存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意公司投资建设滑县年出栏量
70 万头商品猪养殖基地项目。
       七、备查文件
    1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三次（临时）会议决议》；
    2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
    3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次（临时）
会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。



                                               雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                二○一五年十二月二十九日




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