证券代码：002477          证券简称：雏鹰农牧       公告编号：2016-007



                      雏鹰农牧集团股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 11 日上午
以通讯的表决方式召开第三届监事会第四次会议。召开本次会议的通知及相关资
料已于 2016 年 1 月 6 日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资有限合伙企业
的议案》；
    同意公司以自有资金 20,000 万元认缴平潭沣石 1 号投资管理合伙企业（有
限合伙）（暂定名）的有限合伙人份额（具体金额以实际发生为准）。
   《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资有限合伙企业的公告》详见 2016 年 1
月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供
担保的议案》；
    同意公司为全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司和郑州雏鹰进出口贸易有限
公司的银行融资业务分别提供不超过 4 亿元和不超过 2.5 亿元的担保，担保期限
为自融资事项发生之日起一年（上述担保协议尚未签署，具体担保期限以签订的
正式协议为准）。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见


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2016 年 1 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度银
行授信及新增银行贷款融资规模的议案》。
    同意公司 2016 年通过拟定的各家金融机构取得的银行授信不超过 60 亿元人
民币，新增年度贷款融资规模约 35 亿元人民币，并同意授权公司董事长侯建芳
先生负责办理具体贷款手续，在办理过程中，单笔贷款不超过 3 亿元人民币。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                                雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二〇一六年一月十一日




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