证券代码：002477           证券简称：雏鹰农牧          公告编号：2016-033



                      雏鹰农牧集团股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 20 日上午
以现场表决的方式召开第三届监事会第六次会议，现场会议举行地点为公司会议
室。召开本次会议的通知已于 2016 年 4 月 9 日以书面、电话或电子邮件等方式
通知了各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。公司董事会秘书和
证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
    该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年年度报告及其摘
要》；
     经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015 年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的财务状况和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2015 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015 年年度
报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 4 月 22 日《证券
时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    该报告及其摘要需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》；
    报告期内，公司实现营业收入 361,902.12 万元，比上年同期增加 105.43%；
归属于上市公司股东的净利润 22,042.23 万元，比上年同期增加了 216.34%。

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    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》；
    经审核，监事会认为：公司 2015 年度募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 《雏
鹰农牧集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 4 月 22 日《证券时报》、《证券日
报》和《中国证券报》。
    该报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度内部控制自我
评价报告》；
    经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及实际运行情况，并且符合相关法律法规和规范性文
件要求。
    该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
    2015 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,045,053,210 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 20 股。
    本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
    七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度薪酬设
计方案的议案》；
    同意公司《2016年度薪酬设计方案》。
    本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2016 年
度财务审计机构的议案》；
    经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年在为公司提供审计服务
中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和


                                    2
义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘
期一年。
    本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
    九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年第一季度报告全
文及正文》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 4 月 22 日《证券时报》、《证券日报》和《中
国证券报》。
    十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度关联
交易执行情况及 2016 年度关联交易预计的议案》；
    经审核，公司各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的
需要，且符合相关法律法规的规定，同意上述议案。
   《雏鹰农牧集团股份有限公司 2015 年度关联交易执行情况及 2016 年度关联
交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 4 月 22 日
的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
     本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外提供担保的
议案》；
    同意公司为内蒙古乌兰察布地区的合作第三方向中国建设银行股份有限公
司内蒙古分行的贷款提供不超过10亿元的连带责任保证，同时以全资子公司雏鹰
农牧集团（内蒙古）有限公司全部股权作为质押，以满足合作第三方的资金需求。
合作第三方以其公司全部股权作为反担保。
    该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 4 月 22 日的《证券时报》、《证券日报》和《中


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国证券报》。
    十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立农业产
业基金的议案》。
    同意公司以自有资金 6,700 万元与其他合作方联合发起设立农业产业基金。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资设立农业产业基金的公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 4 月 22 日的《证券时报》、《证券日报》
和《中国证券报》。
    特此公告。




                                                雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                   二○一六年四月二十日




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