证券代码：002477          证券简称：雏鹰农牧         公告编号：2016-064


                    雏鹰农牧集团股份有限公司

               关于投资成立资管计划向全资子公司

                    提供委托贷款及担保的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、对外投资及担保的概述
    1、交易概述
    随着雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林雏鹰
农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）的业务量逐渐加大，在日常经营活动中
对资金需求不断增加，为满足其发展需要，公司拟与平安银行股份有限公司（以
下简称“平安银行”）成立资产管理计划（以下简称“平安资管计划”），总规模
10 亿元，其中公司自有资金出资金 5 亿元，平安银行出资 5 亿元，并由平安资
管计划委托平安银行贷款给吉林雏鹰，用于其养殖及相关业务的开展，期限为
3 年。公司、公司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平安
银行向吉林雏鹰提供委托贷款事项提供 10 亿元连带责任保证。上述事项相关协
议尚未签署，具体内容以各方签署的正式协议为准。
    2、董事会审议情况
    公司 2016 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第七次会议，以 10 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供
委托贷款及担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2016 年 8 月 12 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。独立董事对此次事项发表了独立意见，
《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项


                                     1
的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、资金来源为公司自有资金。
    4、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、资产管理计划概述
    1、投资标的：吉林雏鹰农牧有限公司
    2、投资形式：平安资产管理计划（暂定名）
    3、投资金额：资管计划总额 10 亿元，其中平安银行出资 5 亿元，公司以
自有资金出资 5 亿元
    4、投资期限：期限 3 年
    5、投资方式：委托贷款或信托贷款
    6、托管银行：平安银行
    7、保障措施：雏鹰农牧集团股份有限公司连带责任担保；实际控制人侯建
芳先生及其夫人李俊英女士个人连带责任担保。
    资产管理计划相关协议尚未签订，具体内容以各方签署的正式协议为准。
   三、投资标的及被担保方的基本情况
    1、名称：吉林雏鹰农牧有限公司
    住所：吉林省洮南市黑水镇长白公路 140 公里路东
    法定代表人：刘建甫
    注册资本：40,000 万元
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：粮食收购；农副产品购销及加工；生猪养殖、生猪屠宰加工；
饲料生产、销售；房屋租赁、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
    最近一年又一期的主要财务指标：
                                                                单位：万元

       项目              2015.1.1-2015.12.31        2016.1.1-2016.6.30

     营业收入                46,486.32                  29,399.03

      净利润                  1,415.35                  1,867.80



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                                2015 年 12 月 31 日                2016 年 6 月 30 日

            总资产                  291,799.08                         297,739.17

            净资产                   45,718.94                         47,586.75

    2015 年财务数据已经会计师事务所审计，2016 年 1-6 月财务数据未经会计师事务所审计。

        吉林雏鹰农牧有限公司为公司的全资子公司。
        四、协议的主要内容
         公司拟与平安银行成立平安资管计划，该计划委托平安银行向吉林雏鹰提
    供贷款，公司、公司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平
    安银行向吉林雏鹰提供委托贷款事项提供 10 亿元的连带责任保证。上述事项尚
    未签署相关协议，具体内容以各方签订的正式协议（合同）为准。
        五、累计对外担保及逾期担保的数量
        具体情况见下表：
                                                                         单位：人民币亿元

                     对全资子公司的担保      对控股子公司的担保           对合作第三方的担保

     项目                     占公司 2015                占公司 2015                    占公司 2015
                     额度     年末经审计         额度    年末经审计        额度         年末经审计
                              净资产比例                 净资产比例                     净资产比例
董事会及股东大
会审议通过的担        18        40.96%           2.1       4.78%            25            56.90%
    保额度
董事会审议通过，
但尚需股东大会
                      10        22.76%               0       0              0               0
审议通过的担保
      额度

 担保额度合计         28        63.72%           2.1       4.78%            25            56.90%

已实际发生的担
                     12.70      28.90%           1.0       2.28%           6.05           13.77%
    保金额

         公司在后续的对外担保实施过程中会根据公司发展需要、净资产情况等有
    效控制担保风险。
         公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
    的情况。
         六、对外投资及担保的目的、存在的风险和对公司的影响
         1、本次平安资管计划委托平安银行向吉林雏鹰提供贷款，主要用于吉林雏
    鹰养殖及相关业务，减少吉林雏鹰的资金压力，满足其发展需要，符合公司战
                                                 3
略发展。
    2、具体合作事宜，以另行签订的正式协议为准。
    3、本次相关事项是为了满足全资子公司的日常业务需要，相关风险较小，
能够保障公司利益。公司的资金来源为公司自有资金，短期内对公司的生产经
营不会产生重大影响。
    七、独立董事意见
    本次成立平安资管计划（暂定名）向全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司提
供委托贷款及担保，主要用于其养殖项目及相关业务的开展，进一步满足其日
常业务需要及对资金的需求，符合公司战略发展，且被担保对象经营情况稳定，
资信状况良好。此外履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文
件的规定，不存在损害广大中小股东利益的情形。综上，同意公司投资成立资
管计划向全资子公司提供委托贷款及担保。
    八、备查文件
    1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
    2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
    3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相
关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                            雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇一六年八月十日




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