证券代码：002477           证券简称：雏鹰农牧      公告编号：2016-070



                    雏鹰农牧集团股份有限公司

                第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 24 日下午
以通讯的表决方式召开第三届监事会第八次会议。召开本次会议的通知及相关资
料已于 2016 年 8 月 18 日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司开
展融资租赁业务及为其提供担保的议案》；
    同意公司为全资子公司开展的售后回租融资租赁业务提供不超过 8,800 万
元连带责任担保，担保期限为自保证合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期
届满之日起满两年的期间。
   《雏鹰农牧集团股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务及为其提供
担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 8 月 26 日公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司泰元担
保 2016 年度担保金额预计的议案》；
    同意控股子公司河南泰元投资担保有限公司根据其实际经营情况，预计其
2016 年 8-12 月担保发生额不超过 4 亿元。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股子公司 2016 年度担保金额预计的公


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告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 8 月 26 日公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
       三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司开
展保理业务及为其提供担保的议案》；
       同意公司为全资子公司开展的应收账款保理业务提供不超过 17,000 万元连
带责任担保，担保期限为自保证合同生效之日起至签署的保理合同终止之日起 2
年。
   《雏鹰农牧集团股份有限公司关于全资子公司开展保理业务及为其提供担保
的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 8 月 26 日公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
       四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保
的议案》。
    同意公司为全资子公司开封雏鹰肉类加工有限公司的融资事项提供不超过
1.5 亿元的担保（具体金额及保证方式以实际签署的协议为准），担保期限为自
融资事项发生之日起一年。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 8 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《证券日报》和《中国证券报》。
       特此公告。




                                                 雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                   二〇一六年八月二十四日




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