证券代码：002477            证券简称：雏鹰农牧     公告编号：2016-074


                   雏鹰农牧集团股份有限公司
                   关于对子公司提供担保的公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   一、担保情况概述
    1、本次担保的基本情况
    随着雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司开封雏鹰
肉类加工有限公司（以下简称“开封雏鹰”）的业务量逐渐加大，在日常经营活
动中对资金需求不断增加。为满足开封雏鹰的经营发展需求，公司拟为开封雏鹰
的融资业务提供不超过15,000万元的担保，担保期限为自融资事项发生之日起一
年（上述担保协议尚未签署，具体担保期限以签订的正式协议为准）。
    以上担保计划是开封雏鹰与相关合作方初步协商后制订的预案，实际担保金
额仍需开封雏鹰与相关合作方进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担
保协议为准。
   此外，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解
决，在上述范围内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事长侯建芳先
生具体负责签署相关业务合同及其它相关法律文件。超出上述范围的担保，按照
相关规定履行相应的审批程序后方可实施。
    2、董事会审议情况
    2016年8月24日公司召开的第三届董事会第八次（临时）会议，以10票同意，
0票反对，0票弃权通过了《关于对子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对全资子公司的担保
尚需提交股东大会审议。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第八次（临时）会议决议公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月26日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

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    独立董事对此次担保事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独
立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、本次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、被担保方基本情况
    1、名称：开封雏鹰肉类加工有限公司
    住所： 尉氏县产业聚集区福园路西段
    法定代表人姓名：侯五群
    注册资本： 40,000万元
    公司类型：一人有限责任公司
    主要经营范围：生猪屠宰；生鲜肉销售；肉制品（酱卤肉制品、腌腊肉制品、
熏 煮香肠火腿肉制品）、蛋制品（再制蛋类）、速冻食品等
    最近一年又一期的主要财务指标：
                                                                       单位：万元
       项目             2015.1.1-2015.12.31           2016.1.1-2016.6.30
     营业收入                78,441.96                     32,892.80
      净利润                   910.01                       687.98
                          2015年12月31日                2016年6月30日

      总资产                 69,394.70                     64,408.72
      净资产                 29,425.86                     30,113.84
   2015年财务数据已经会计师事务所审计，2016年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。

    开封雏鹰肉类加工有限公司为公司的全资子公司。
    三、担保协议的主要内容
    公司拟为开封雏鹰融资提供的方式为保证担保，具体条款内容以与各合作方
签订的合同为准。
    四、董事会意见
    公司本次为开封雏鹰提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于支持其
经营发展，且被担保对象经营情况稳定，资信状况良好，本次担保不会损害公司
及股东的利益。

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        本次担保能保证开封雏鹰获取融资金额，进一步满足开封雏鹰生产经营需
    要，提高其资金实力和综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公
    司的整体发展战略。
         五、累计对外担保及逾期担保的数量
         具体情况如下表所示：
                                                                 单位：人民币亿元

                   对全资子公司的担保     对控股子公司的担保       对合作第三方的担保
     项目                   占公司 2015            占公司 2015              占公司 2015
                   额度     年末经审计    额度     年末经审计      额度     年末经审计
                            净资产比例             净资产比例               净资产比例
董事会及股东大
会审议通过的担       18       40.96%       2.1        4.78%         25        56.90%
    保额度
董事会审议通过，
但尚需股东大会
                   14.08      32.04%          0         0            0              0
审议通过的担保
      额度
 担保额度合计      32.08      73.01%       2.1       4.78%          25        56.90%
已实际发生的担
                  12.70       28.90%      1.0         2.28%       6.05       13.77%
    保金额
        上述表格中数据合计数与各分项数值之和尾数不符系由四舍五入的原因造成。

         公司在后续的对外担保实施过程中会根据公司发展需要、净资产情况等有效
    控制担保风险。
         公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的
    情况。
         六、独立董事关于本次担保的独立意见
         公司为全资子公司开封雏鹰提供担保是为了满足子公司正常生产经营的需
    要，担保的对象为公司的全资子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司
    及公司股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司
    为开封雏鹰提供担保。
         七、备查文件
         1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第八次（临时）会议决议》；
         2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
         3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次（临时）
    会议相关事项的独立意见》。

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特此公告。
                 雏鹰农牧集团股份有限公司
                          董事会
                  二○一六年八月二十四日




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