证券代码：002477         证券简称：雏鹰农牧         公告编号：2016-097



                     雏鹰农牧集团股份有限公司

                     关于补选非独立董事的公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 10 月 24 日召开的
第三届董事会第十次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，因公司业
务发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东侯建芳先生
提名，公司第三届董事会提名委员会事前审核，拟补选候斌女士为公司第三届董
事会非独立董事候选人（简历详见附件）任期自公司相关股东大会决议通过之日
起至本届董事会任期届满时止。候斌女士自离职之日起至披露日所持公司股份未
发生变动（除公司实施权益分派外）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为非独立董事候选人候斌的提名、
审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合
法权益的情形。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次
会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    候斌女士担任公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和
规范性文件的要求。
    特此公告。


                                               雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇一六年十月二十四日




                                      1
附件：非独立董事候选人简历
    候斌女士，中国国籍，1981 年出生，无永久境外居留权，中共党员，大学
本科。2006 年 7 月-2016 年 4 月历任河南雏鹰禽业发展有限公司、河南雏鹰育禽
发展有限公司、雏鹰农牧集团股份有限公司董事；现任河南工程学院教师。候斌
女士持有公司股份 86,400,000 股，为公司董事长侯建芳先生之堂妹，副董事长
侯五群先生之侄女，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不存在《公司法》第一百四十六条的情形，且不属于“失信被执行人”。




                                      2