证券代码：002477          证券简称：雏鹰农牧        公告编号：2016-105



                     雏鹰农牧集团股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 28 日上午
以通讯的表决方式召开第三届监事会第十一次会议。召开本次会议的通知及相关
资料已于 2016 年 11 月 23 日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司申请发行超短
期融资券的议案》；
    同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过 15 亿元人
民币的超短期融资券。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
   《雏鹰农牧集团股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 11 月 29 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
   二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资的议
案》；
    同意公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司（以下简称“微客得
科技”）与沙县小吃集团文化旅游有限公司及其他各方共同投资设立沙县小吃传
媒旅游文化有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“沙县传媒”），沙县传媒
注册资本拟定为 1 亿元，其中微客得科技拟以自有资金出资 4,500 万元，持股比
例为 45%，；同时，公司以自有资金不少于 9,000 万元，通过增资的方式认缴沙


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县小吃餐饮连锁投资发展有限公司 45%的股权。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外投资的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 11 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》和《中国证券报》。
    特此公告。




                                                 雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                 二〇一六年十一月二十八日




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