证券代码：002477          证券简称：雏鹰农牧          公告编号：2017-006



                    雏鹰农牧集团股份有限公司

         第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 10 日上午
以通讯的表决方式召开第三届董事会第十二次（临时）会议。召开本次会议的通
知及相关会议资料已于 2017 年 3 月 3 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 11 人，其中董事李花委托董事长侯建芳出席会
议，其余 10 位董事均亲自出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度
金融机构授信及新增金融机构贷款融资规模的议案》；
    同意公司 2017 年度通过拟定的各家金融机构取得的授信总额不超过 100 亿
元人民币，新增金融机构贷款融资规模不超过 50 亿元人民币，并授权公司董事
长侯建芳先生负责办理具体贷款手续，在办理过程中，单笔贷款不超过 3 亿元人
民币。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度
对子公司担保额度预计的议案》；
    随着公司部分子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断
增加。为满足部分子公司的经营发展需求，公司拟为全资子公司吉林雏鹰农牧有
限公司、雏鹰集团（新乡）有限公司、开封雏鹰肉类加工有限公司、郑州雏鹰进
出口贸易有限公司、雏鹰农牧集团（西藏）有限公司，控股子公司浙江省东元食


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品有限公司、河南太平种猪繁育有限公司的融资业务分别提供不超过 5 亿元、2
亿元、1.5 亿元、2.5 亿元、0.5 亿元、0.6 亿元、2 亿元的担保，担保期限为自
融资事项发生之日起一年。
    以上担保计划是子公司与相关合作方初步协商后制订的预案，实际担保金额
仍需子公司与相关合作方进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协
议为准。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于 2017 年度对子公司担保额度预计的公
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 3 月 11 日公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金
进行委托理财的议案》；
    公司为了提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公
司股东获取更多的投资回报，公司拟以闲置自有资金通过委托商业银行、信托公
司、资产管理公司等进行运作和管理，投资于低风险的理财产品，不涉及《中小
企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。在保证日常经营资金需求
和资金安全的前提下，使用总额不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，
该额度可由公司及纳入合并报表范围内的分子公司共同滚动使用，投资额度包括
将投资收益进行再投资的金额，投资期限自首次业务发生之日起 24 个月。
    本次委托理财相关协议尚未签署，公司将根据投资进展情况及时履行信息披
露义务，后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，并授
权公司董事长侯建芳先生签署相关法律文件，公司财务中心具体实施相关事宜。
    公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次（临时）
会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 3 月 11 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。


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    四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017
年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2017 年 3 月 29 日（星期三）召开雏鹰农牧集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会，审议本次董事会上述第一、二项议案。
   《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 3 月 11 日《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》。


    特此公告。


                                                雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二〇一七年三月十日




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