证券代码：002477         证券简称：雏鹰农牧        公告编号：2017-007



                    雏鹰农牧集团股份有限公司

               第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 10 日上午
以通讯的表决方式召开第三届监事会第十二次会议。召开本次会议的通知及相关
资料已于 2017 年 3 月 3 日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了《关于公司 2017 年度金
融机构授信及新增金融机构贷款融资规模的议案》；
    同意公司 2017 年度通过拟定的各家金融机构取得的授信总额不超过 100 亿
元人民币，新增金融机构贷款融资规模不超过 50 亿元人民币，并授权公司董事
长侯建芳先生负责办理具体贷款手续，在办理过程中，单笔贷款不超过 3 亿元人
民币。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
   二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了《关于公司 2017 年度对
子公司担保额度预计的议案》；
    同意公司对全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司、雏鹰集团（新乡）有限公司、
开封雏鹰肉类加工有限公司、郑州雏鹰进出口贸易有限公司、雏鹰农牧集团（西
藏）有限公司，控股子公司浙江省东元食品有限公司、河南太平种猪繁育有限公
司的融资业务分别提供不超过 5 亿元、2 亿元、1.5 亿元、2.5 亿元、0.5 亿元、
0.6 亿元、2 亿元的担保，担保期限为自融资事项发生之日起一年。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。


                                   1
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于 2017 年度对子公司担保额度预计的公
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 3 月 11 日公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了《关于使用自有资金进
行委托理财的议案》；
    同意公司以闲置自有资金通过委托商业银行、信托公司、资产管理公司等进
行运作和管理，投资于低风险的理财产品，不涉及《中小企业板上市公司规范运
作指引》规定的风险投资品种。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，
使用总额不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，该额度可由公司及纳入
合并报表范围内的分子公司共同滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资
的金额，投资期限自首次业务发生之日起 24 个月。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 3 月 11 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    特此公告。




                                               雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                   二〇一七年三月十日




                                    2