证券代码：002477           证券简称：雏鹰农牧           公告编号：2017-016



                     雏鹰农牧集团股份有限公司

          第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 17 日下午
以通讯的表决方式召开第三届董事会第十三次（临时）会议。召开本次会议的通
知及相关会议资料已于 2017 年 4 月 11 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<2015 年第
一期员工持股计划（草案）》及摘要>的议案》；
    侯建芳先生、侯五群先生、李花女士、吴易得先生、杨桂红女士、候斌女士
作为关联董事，对该议案回避表决，其余 5 名非关联董事参与表决并审议通过。
    为避免市场大幅波动带来的不确定性风险，增强市场信心，公司控股股东、
实际控制人侯建芳先生以自有资金置换公司 2015 年第一期员工持股计划资管计
划中的优先级份额，同时，为了使公司员工通过员工持股计划分享公司成长的收
益，公司拟将 2015 年第一期员工持股计划存续期延期，延长期限不超过 12 个月，
并相应修改《2015 年第一期员工持股计划（草案）》及摘要。该事项已经员工持
股计划持有人会议审议通过。
   《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股股东受让 2015 年第一期员工持股计
划优先级份额及员工持股计划存续期延期的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 4 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》和《中国证券报》。




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特此公告。


                 雏鹰农牧集团股份有限公司
                         董事会
                   二〇一七年四月十七日




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