证券代码：002477           证券简称：雏鹰农牧        公告编号：2017-048



                      雏鹰农牧集团股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 7 日下午以
通讯的表决方式召开第三届监事会第十六次会议。召开本次会议的通知及相关资
料已于 2017 年 6 月 1 日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
       一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了《关于拟投资入股辽宁
昌图农村商业银行股份有限公司的议案》；
    近日公司与辽宁昌图农村商业银行股份有限公司（暂定名，以下简称“昌图
农商行”）筹建工作小组签订了《关于雏鹰农牧集团股份有限公司投资入股辽宁
昌图农村商业银行股份有限公司之框架协议》，公司拟以自有资金 124,200 万元，
认购昌图农商行 54,000 万股，占其总股本的 45%。
    目前签订的仅为框架协议，具体的合作事宜，以双方另行签订的正式协议为
准。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于拟投资入股辽宁昌图农村商业银行股份
有限公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 6 月 8 日公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    特此公告。
                                                 雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                    二〇一七年六月七日


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