证券代码：002477           证券简称：雏鹰农牧         公告编号：2017-071



                    雏鹰农牧集团股份有限公司

          第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 27 日上午
以通讯的表决方式召开第三届董事会第十八次（临时）会议。召开本次会议的通
知及相关会议资料已于 2017 年 9 月 20 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司股权转
让暨关联交易的议案》；
    侯建芳先生作为关联董事对该议案回避表决，其余 10 名非关联董事参与表
决并审议通过。
    为提高公司运营效率，降低管理成本，结合公司战略发展需要，公司控股子
公司微客得（北京）信息科技有限公司（以下简称“微客得科技”）与侯阁亭先
生经协商，拟将其所持有的控股子公司噢麦嘎（上海）网络科技有限公司（以下
简称“噢麦嘎”）36%的股权以不超过 2,700 万元转让给侯阁亭先生，具体转让价
格以资产评估价格为基础，由双方共同协商确定，其他股东放弃优先受让权。本
次转让完成后，微客得科技持有噢麦嘎的股权下降至 15%，噢麦嘎将不再纳入公
司合并报表范围。
    上述议案已经公司独立董事发表事前认可意见，并发表了独立意见。
   《雏鹰农牧集团股份有限公司关于子公司股权转让暨关联交易的公告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 9 月 28 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。


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   二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度新
增日常关联交易预计的议案》；
   侯建芳先生、杨桂红女士及丁美兰女士作为关联董事对该议案回避表决，其
余 8 名非关联董事参与表决并审议通过。
   鉴于公司参股公司郑粮雏鹰粮油食品有限公司日常业务发展的需要，向公司
及公司控股子公司采购玉米、小麦等产品，新增日常关联交易金额预计为 20,000
万元。
   上述议案已经公司独立董事发表事前认可意见，并发表了独立意见。《雏鹰农
牧集团股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《雏鹰农牧集团股
份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意
见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于 2017 年度新增日常关联交易预计的公
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 9 月 28 日公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。


    特此公告。


                                               雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一七年九月二十七日




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