证券代码：002477          证券简称：雏鹰农牧       公告编号：2017-072



                       雏鹰农牧集团股份有限公司

               第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 27 日上午
以通讯的表决方式召开第三届监事会第十八次会议。召开本次会议的通知及相关
资料已于 2017 年 9 月 20 日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了《关于子公司股权转让
暨关联交易的议案》；
    经审核，公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司此次转让其子公
司股权暨关联交易事项，转让价格以资产评估价格为基础，由双方共同协商确定，
定价依据公正、合理。符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。因此，
我们同意该项议案。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于子公司股权转让暨关联交易的公告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 9 月 28 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了《关于公司 2017 年度新
增日常关联交易预计的议案》；
    公司及公司控股子公司向关联方郑粮雏鹰粮油食品有限公司销售商品及提
供相关服务，为日常业务发展需要，且符合相关法律法规的规定。因此，我们同
意该项议案。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于 2017 年度新增日常关联交易预计的公
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 9 月 28 日公司指定信息


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披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    特此公告。


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                                                         监事会
                                                  二〇一七年九月二十七日




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