证券代码：002477           证券简称：雏鹰农牧         公告编号：2018-010



                     雏鹰农牧集团股份有限公司

        第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 21 日上午
以通讯的表决方式召开第三届董事会第二十一次（临时）会议。召开本次会议的
通知及相关会议资料已于 2018 年 1 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请注册
发行中期票据的议案》；

    为了进一步拓宽公司的融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理的灵活
性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等
有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行中期票据，注册发行金额不超过 30 亿元（含 30 亿元）人民币，并根据公司实
际经营情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或
分期发行。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权处理本次中期票
据注册发行相关的事宜。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次（临
时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 1 月 22 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

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    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018
年第二次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2018 年 2 月 7 日（星期三）召开雏鹰农牧集团股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。
   《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 1 月 22 日《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》。
    特此公告。
                                                雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一八年一月二十一日




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