证券代码：002477           证券简称：雏鹰农牧          公告编号：2018-026



                       雏鹰农牧集团股份有限公司

        第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 9 日下午
以通讯的表决方式召开第三届董事会第二十二次（临时）会议。召开本次会议的
通知及相关会议资料已于 2018 年 3 月 2 日通过书面、电话、电子邮件等方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立
全资子公司的议案》；

    随着公司粮食贸易板块的不断发展，为了进一步扩大粮食贸易业务范围，并
保障饲料原料供给，公司拟以自有资金对外投资设立全资子公司雏鹰国际贸易有
限公司（名称以工商核准为准，以下简称“雏鹰国际”），充分利用自身信息化及
资源优势，保障公司战略目标的实现。雏鹰国际拟定注册资本不超过人民币
30,000 万元。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 3 月 10 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司
增资的议案》；
    随着公司全产业链模式的布局，经营规模不断发展，所涉及的行业及地区不
断增加，为了方便服务于产业链相关企业，解决中小微企业融资贵、融资难的问

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题，实现公司及上下游相关优质企业共同健康发展，公司拟以自有资金与其他新
引进投资者共同对公司控股子公司河南泰元投资担保有限公司（以下简称“泰元
担保”）进行增资，其他原股东放弃优先认缴权。
    公司出资不超过 23 亿元，本次增资完成后泰元担保注册资本从 8.6 亿元增
至 30 亿元，公司持有泰元担保股权增至 65%。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 3 月 10 日公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于资产转让的议
案》；
    根据公司的战略发展规划，公司对原有“雏鹰模式”进行优化升级，改造完
成的猪舍养殖成本有所下降，待模式升级全部完成并投入使用，将会对公司的出
栏量及利润水平带来积极的影响。
    目前公司尚有待处置资产 15 亿元，公司计划在未来十二个月内，按照规划
对部分地区的猪舍及附属设施进行分批次、分阶段的转让，主要包括公司位于吉
林和三门峡的部分猪舍及附属设施。预计交易金额合计不超过 17 亿元（数据最
终以评估报告为准），预计实现净利润 6,000 万元-7,000 万元。以上转让计划仅
为公司的初步规划，最终以实际发生为准。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于资产转让的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 3 月 10 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》和《中国证券报》。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次（临
时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于减少对产业基
金认缴额的议案》。
    鉴于深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“合
伙企业”或“产业基金”）前期投资项目的陆续完结，目前剩余规模可以覆盖未

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来项目投资计划。为了提高资金的使用效率，并经全体合伙人同意，公司拟根据
项目投资完成情况，逐步收回对合伙企业的有限合伙份额不超过 20 亿元，并根
据《合伙协议》的约定，退出时获得相应的投资收益。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于减少对产业基金认缴额的公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 3 月 10 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018
年第三次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2018 年 3 月 26 日（星期一）召开雏鹰农牧集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。
   《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 3 月 10 日《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》。


    特此公告。




                                                雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二〇一八年三月九日




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