证券代码：002477          证券简称：雏鹰农牧        公告编号：2018-027



                     雏鹰农牧集团股份有限公司

               第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 9 日下午以
通讯的表决方式召开第三届监事会第二十二次会议。召开本次会议的通知及相关
资料已于 2018 年 3 月 2 日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
   一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了《关于对外投资设立全资
子公司的议案》；
    同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司雏鹰国际贸易有限公司（名称
以工商核准为准），注册资本不超过人民币 30,000 万元。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 3 月 10 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了《关于对控股子公司增
资的议案》；
    同意公司以自有资金对河南泰元投资担保有限公司（以下简称“泰元担保”）
增加投资不超过 23 亿元。本次增资完成后泰元担保注册资本从 8.6 亿元增至 30
亿元，公司持有泰元担保股权增至 65%。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》详见巨潮资讯


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网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 3 月 10 日公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《证券日报》和《中国证券报》。
       三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了《关于资产转让的议案》。

    同意公司在未来十二个月内，按照规划对部分地区的猪舍及附属设施进行分
批次、分阶段的转让，主要包括公司位于吉林和三门峡的部分猪舍及附属设施。
预计交易金额合计不超过 17 亿元（数据最终以评估报告为准），预计实现净利润
6,000 万元-7,000 万元。以上转让计划仅为公司的初步规划，最终以实际发生为
准。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于资产转让的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 3 月 10 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》和《中国证券报》。


    特此公告。




                                                  雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                      二〇一八年三月九日




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