证券代码：002477           证券简称：雏鹰农牧           公告编号：2018-094



                     雏鹰农牧集团股份有限公司

        第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 9 日上午
以通讯的表决方式召开第三届董事会第二十四次（临时）会议。召开本次会议的
通知及相关会议资料已于 2018 年 8 月 1 日通过书面、电话、电子邮件等方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于筹划发行股份
购买资产停牌期满继续停牌的议案》；
    公司因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于
2018 年 6 月 22 日开市时起停牌，公司原计划于 2018 年 8 月 13 日前披露本次发
行股份购买资产的预案或草案等相关文件并复牌。但鉴于本次发行股份购买资产
的具体方案仍在论证，且涉及的交易方案细节谈判、尽职调查、法律和审计等工
作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证，公司预计无法于
2018 年 8 月 13 日前披露本次发行股份购买资产的预案或草案等相关文件。根据
深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露备忘录第 14 号—上市公司停复牌
业务》的规定，同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 8 月 13
日开市起继续停牌，预计复牌日期不晚于 2018 年 9 月 13 日。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停
牌的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 8 月 10 日公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。




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特此公告。


                 雏鹰农牧集团股份有限公司
                          董事会
                     二〇一八年八月九日




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