证券代码：002477          证券简称：雏鹰农牧          公告编号：2018-102



                    雏鹰农牧集团股份有限公司

              第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日上午
以现场结合通讯的表决方式召开第三届董事会第二十五次会议。召开本次会议的
通知及相关会议资料已于 2018 年 8 月 11 日通过书面、电话、电子邮件等方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年半年度
报告及其摘要》；
    《2018 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 8 月 24
日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    特此公告。
                                               雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一八年八月二十三日




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