证券代码：002477         证券简称：雏鹰农牧          公告编号：2019-004



                    雏鹰农牧集团股份有限公司

                    关于董事、高管辞职的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事丁美兰
女士、副总裁张东平女士、副总裁孟树理女士、总兽医师司海坤先生的书面辞职
报告。丁美兰女士因年龄原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，并辞去公司
董事会下属专门委员会相关职务；张东平女士、孟树理女士因个人原因申请辞去
公司副总裁职务；司海坤先生因年龄原因申请辞去公司总兽医师职务。辞职后，
丁美兰女士、张东平女士、孟树理女士、司海坤先生将不再担任公司任何职务。
    丁美兰女士辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不
会影响董事会及公司生产经营工作的正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快
提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
    丁美兰女士、张东平女士、孟树理女士及司海坤先生在任职期间恪尽职守、
勤勉尽责，公司及董事会对丁美兰女士、张东平女士、孟树理女士及司海坤先生
在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                              雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                        董事会
                                               二○一九年一月二十二日




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