证券代码：002477           证券简称：雏鹰农牧      公告编号：2019-006



                     雏鹰农牧集团股份有限公司

              第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 22 日下午
以现场结合通讯的表决方式召开第三届监事会第二十七次会议。召开本次会议的
通知及相关资料已于 2019 年 1 月 15 日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各
位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
   一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了《关于更换会计师事务所
的议案》；
    同意公司聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，聘期一年。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 1 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《证券日报》和《中国证券报》。
   二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了《关于补选公司监事的议
案》；
    鉴于郭林生先生辞去监事职务，公司监事会同意补选李学政先生（简历详见
附件）为第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
本届监事会任期届满时止。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》详见巨潮资


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讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 1 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    特此公告。




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                                                         监事会
                                                 二〇一九年一月二十二日




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附件：
    李学政先生，汉族，1965 年 8 月出生，籍贯山东省菏泽市，中国内地著名
制片人、监制、发行人，中央军委后勤保障部金盾影视中心主任、中国新闻舆论
监督研究会副秘书长、中国行为法学会理事、中国红色革命后代优良传统文化联
谊会秘书长、北京大学考古文博学院青年导师、中国传媒大学中国网络视频研究
中心特邀研究员。
    李学政先生未持有公司股份，其配偶及其近亲属也未持有公司股票，除上述
简历披露的任职关系外，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人以
及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。亦不存在下列情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；且不属于“失信被执行人”。




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