证券代码：002477          证券简称：雏鹰农牧          公告编号：2019-020



                    雏鹰农牧集团股份有限公司

        第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 26 日上午
以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十九次（临时）会议。召开本次会议的
通知及相关会议资料已于 2019 年 2 月 20 日通过书面、电话、电子邮件等方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度计提
资产减值准备的议案》；
    根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值
及经营成果，公司对合并报表中截至 2018 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减
值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值
损失的资产计提资产减值准备。
    公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则
而作出的，公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
    公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次（临
时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 2 月 27 日公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。


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特此公告。
                 雏鹰农牧集团股份有限公司
                          董事会
                   二〇一九年二月二十六日




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