证券代码：002477           证券简称：雏鹰农牧         公告编号：2019-044



                    雏鹰农牧集团股份有限公司

               第三届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日下午
以现场结合通讯的表决方式召开第三届监事会第三十次会议，现场会议举行地点
为公司会议室。召开本次会议的通知已于 2019 年 4 月 12 日以书面、电话或电子
邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。公司董
事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更
正及追溯调整的议案》；
    本次对 2018 年第一季度报告中的会计差错予以更正符合《企业会计准则第
28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，审议和表
决程序符合法律、法规等相关制度的要求，没有损害公司及全体股东，特别是中
小股东的利益。监事会同意本次前期会计差错更正。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    二、以3票同意，0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
    该报告需提交公司2018年度股东大会审议。
    三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年年度报告及其摘
要》；

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    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的财务状况和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年年度
报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 4 月 25 日《证券
时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    该报告及其摘要需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》；
    报告期内，公司实现营业收入 355,582.90 万元，比上年同期下降 37.60%；
归属于上市公司股东的净利润-386,399.52 万元。
    该项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自
我评价报告》；
    监事会同意《2018年度内部控制自我评价报告》中缺陷认定，将在后续工作
中，持续履行监督职能，督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控
制效果。
    该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、以 3 票同意， 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度利润分配预案》；
    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实
现的净利润为-139,639.77 万元，加上期初未分配利润 60,294.91 万元，扣除 2018
年内已向投资者分配利润 6,270.32 万元，截至 2018 年 12 月 31 日母公司本年度
可供股东分配的利润-85,615.18 万元。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，因公司累计归属母公司可供股东分配
的利润为负，公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度薪酬
设计方案的议案》；
    同意公司《2019年度薪酬设计方案》。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。


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    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2019
年度财务审计机构的议案》；
    同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务
审计机构，聘期一年。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
   九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告
全文及正文》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》和《中
国证券报》。
    十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度关
联交易执行情况及 2019 年度关联交易预计的议案》；
    经审核，公司各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的
需要，且符合相关法律法规的规定，同意上述议案。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度
关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 4 月
25 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度对
子公司担保额度预计的议案》；
    同意公司对全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司、雏鹰集团（新乡）有限公司、
开封雏鹰肉类加工有限公司、郑州雏鹰进出口贸易有限公司、雏鹰农牧集团（西
藏）有限公司、三门峡雏鹰农牧有限公司、控股子公司河南太平种猪繁育有限公
司的融资业务分别提供不超过 5 亿元、2 亿元、1.5 亿元、2.5 亿元、0.5 亿元、
2 亿元、2 亿元的担保，担保期限为自融资事项发生之日起一年（上述担保协议
尚未签署，具体担保情况以签订的正式协议为准）。


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    吉林雏鹰农牧有限公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请不超过
6,000 万元贷款，公司拟为该笔业务提供担保，担保期限为自融资事项发生之日
起三年。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于 2019 年度对子公司担保额度预计的公
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 4 月 25 日公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2019
年度担保金额预计的议案》；
    同意控股子公司河南泰元投资担保有限公司根据其实际经营情况，预计其
2019年担保总额不超过300,000元。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股子公司 2019 年度担保金额预计的公
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 4 月 25 日的《证券时报》、
《证券日报》和《中国证券报》。
    十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对会计师事务
所出具无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》；
    《雏鹰农牧集团股份有限公司监事会关于对会计师事务所出具无法表示意
见的审计报告的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对会计师事务
所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》；
    《雏鹰农牧集团股份有限公司监事会关于对会计师事务所出具否定意见的
内部控制审计报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2018 年
度计提资产减值准备的议案》。
    公司本次按照《企业会计准则》的有关规定调整了资产减值计提，真实的反
映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。监事会同意本次调整计提资产减值准备事项。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于调整 2018 年度计提资产减值准备的公


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告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 4 月 25 日的《证券时报》、
《证券日报》和《中国证券报》。
    特此公告。


                                                雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二○一九年四月二十三日




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