证券代码：002477          证券简称：雏鹰农牧           公告编号：2019-051



                      雏鹰农牧集团股份有限公司

               关于董事、董事会秘书、副总裁辞职及

                   增补董事、聘任董事会秘书的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、董事会秘书及副
总裁吴易得先生由于工作重心调整原因向公司提出辞去董事、董事会秘书及副总
裁职务，并辞去公司董事会下属专门委员会相关职务，辞职后仍在公司任职。为
保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事、聘任董事会秘书。公司第三届董事
会第三十一次会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》和《关于聘任董事
会秘书的议案》，同意聘任公司副总裁楚刚先生担任公司董事及董事会秘书，董
事任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会届满时止，详细情况如下：
    一、原董事、董事会秘书、副总裁辞职

    近日收到公司董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生递交的书面辞职报告，
鉴于其工作重心调整为公司与沙县小吃合作项目，申请辞去公司董事、董事会秘
书及副总裁职务；辞职后，吴易得先生仍在公司任职，专注聚焦公司与沙县小吃
的合作项目。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》的规定，吴易得先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴易得
先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。
    截至公告日，吴易得先生持有公司股票 1,028,217 股。吴易得先生将继续严
格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。在其
就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）
每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职

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后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其
他规定。
    根据《公司法》相关规定，吴易得先生的辞职未导致董事会成员低于法定人
数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。吴易得先生在任职期间，恪尽职守，
勤勉尽责，为公司规范运作、信息披露方面发挥了积极作用，公司董事会对吴易
得先生在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢！
       二、增补非独立董事及聘任董事会秘书
    为保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事及聘任董事会秘书。公司第三
届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》、《关于聘任
董事会秘书的议案》，经公司董事长侯建芳先生提名，提名委员会审查，公司董
事会同意聘任公司副总裁楚刚先生为公司董事及董事会秘书，董事任期自股东大
会批准之日起至公司第三届董事会届满时止，董事会秘书任期自董事会批准之日
起至公司第三届董事会届满时止。楚刚先生已取得董事会秘书资格证书，其任职
资格经深圳证券交易所审核无异议。楚刚先生简历详见附件。
    楚刚先生担任公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和
规范性文件的要求。
       三、独立董事意见
    1、关于公司增补非独立董事的独立董事意见
    经核查，公司本次增补非独立董事的提名方式、程序符合《公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》等相关规定。拟聘董事楚刚先生符合《公司法》、
《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必须的
能力。
    同意增补楚刚先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审
议。
    2、关于聘任董事会秘书的独立意见
    经核查，公司聘任楚刚先生为公司董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。楚刚先生的教育背景、专业能
力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》


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规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除的情况。楚刚先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异
议。
    因此，同意聘任楚刚先生担任公司董事会秘书。
    楚刚先生联系方式如下：
    办公电话：0371-62583825
    办公传真：0371-62583825
    电子邮箱：chug@chu-ying.com
    联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道


    特此公告。


                                             雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二○一九年四月二十三日




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附件：
    楚刚先生，中国国籍，生于1968年12月，无永久境外居留权，本科学历。曾
任亚洲证券有限责任公司证券营业部副总经理、河南银鸽实业投资股份有限公司
董事、董事会秘书，现任公司副总裁。
    楚刚先生未持有公司股份，其配偶及其近亲属也未持有公司股票，除上述简
历披露的任职关系外，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    楚刚先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证
监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查；且均不属于“失信被执行人”。




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