烟台双塔食品股份有限公司



证券代码：002481           证券简称：双塔食品            编号：2018-069


                     烟台双塔食品股份有限公司

                第四届董事会第十二次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

  个别及连带的法律责任。


     一、董事会会议召开情况

    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事

会第十二次会议于 2018 年 10 月 4 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于

2018 年 10 月 17 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董

事 9 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2018 年第三季度报告》及正文。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《2018 年第三季度报告》全文刊登在 2018 年 10 月 18 日的巨潮资讯网上，2018

年第三季度报告》正文刊登在 2018 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

    2、审议《关于变更股份回购用途的议案》，并同意提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    详见刊登在 2018 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
                                                     烟台双塔食品股份有限公司

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更股份回购用途的公告》。

    三、备查文件

   公司第四届董事会第十二次会议决议。

                                               烟台双塔食品股份有限公司

                                                     董     事     会

                                                 二〇一八年十月十七日