烟台双塔食品股份有限公司



证券代码：002481           证券简称：双塔食品           编号：2018-072


                     烟台双塔食品股份有限公司

                第四届监事会第十一次会议决议公告

       公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

  个别及连带的法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届监事

会第十一次会议于 2018 年 10 月 4 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于

2018 年 10 月 17 日在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监

事 3 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2018 年第三季度报告》及正文

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行

政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，并同意提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    详见刊登在 2018 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
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券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更股份回购用途的公告》。

    三、备查文件

   公司第四届监事会第十一次会议决议。

                                               烟台双塔食品股份有限公司

                                                     监     事     会

                                                 二〇一八年十月十七日