烟台双塔食品股份有限公司



  证券代码：002481            证券简称：双塔食品          编号：2019-021


                     烟台双塔食品股份有限公司

               关于召开 2018 年年度股东大会的通知

      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

  个别及连带的法律责任。




    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月

15日召开第四届董事会第十三次会议，会议决议召开2018年年度股东大会，现将有

关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：董事会。

    2、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股

东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

    3、会议召开日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2019年5月10日（周五）14:00

   （2）网络投票时间：2019年5月9日-2019年5月10日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9

日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。

    4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
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相结合的方式。

   公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

   特别注明：公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   5、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2019年5

月6日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

   6、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

   地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

   二、会议审议事项

   1、审议《2018年年度报告》及其摘要；

    2、审议《2018年度总经理工作报告》；

    3、审议《2018年度董事会工作报告》；

    4、审议《2018年度监事会工作报告》；

    5、审议《2018年度财务决算报告》；

    6、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

    7、审议《募集资金2018年度存放和使用情况的专项报告》；

    8、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》；
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      9、审议《2018年度利润分配预案》；

      10、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》；

      11、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

      12、审议《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

      13、审议《关于修订<公司章程>，重新提交新<公司章程>的议案》。

      14、审议《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

      上述议案已经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通

过，相关内容详见2019年4月16日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

      股东大会在审议第6-14项议案时，需对中小投资者的表决单独计票。根据相关

规定，中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下（不包含5%）股份的股东且非

公司董事、监事或高级管理人员。

      独立董事将在股东大会现场宣读《2018年度独立董事述职报告》。

       三、提案编码
       表 1   本次股东大会提案编码表：
                                                           备注
提案编码      提案名称                                     该列打勾的栏目可
                                                           以投票

100           总议案                                              √

1.00          《2018年年度报告》及其摘要                          √

2.00          《2018年度总经理工作报告》                          √

3.00          《2018年度董事会工作报告》                          √

4.00          《2018年度监事会工作报告》                          √

5.00          《2018年度财务决算报告》                            √
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6.00         《公司2018年度内部控制自我评价报告》                 √

7.00         《募集资金2018年度存放和使用情况的专项报告》         √

8.00         《关于聘请2019年度审计机构的议案》                   √

9.00         《2018年度利润分配预案》                             √

10.00        《关于公司向银行申请授信融资的议案》                 √

11.00        《关于为子公司提供担保的议案》                       √
             《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流
12.00                                                             √
             动资金的议案》
             《关于修订<公司章程>，重新提交新<公司章程>的
13.00                                                             √
             议案》
             《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议
14.00                                                             √
             案》

       四、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

    2、登记时间：2019年5月7日9:00—11:30、14:00—16:00

    3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

    4、登记手续：

   （1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表

证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记

手续；

   （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附

件三），以便登记确认。传真应在2019年5月7日16：00前传真至公司证券办公室。
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    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

    六、其他

    1、会议联系人：师恩战、李娜君

    联系电话：0535-8938520

    传    真：0535-8938351

    2、与会人员食宿及交通费用自理。

    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会

场办理登记手续。

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议

    2、附件：参加网络投票的具体流程

               公司2018年年度股东大会的授权委托书

               股东参会登记表

                                                    烟台双塔食品股份有限公司

                                                         董   事     会

                                                     二〇一九年四月十五日
                                                      烟台双塔食品股份有限公司


附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

    一、 网络投票的程序

    1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票

    2、填报表决意见

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年5月9日（现场股东大会召开前

一日）下午3:00，结束时间为2019年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                                               烟台双塔食品股份有限公司

      附件二：
                                       授权委托书
          兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品
      股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表
      决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方
      式投票赞成或反对某议案或弃权。
          代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
                                             备注       同意        反对        弃权
提案编码    提案名称                         该列打勾
                                             的栏目可
                                             以投票

100         总议案议                            √

1.00        《2018年年度报告》及其摘要          √

2.00        《2018年度总经理工作报告》          √

3.00        《2018年度董事会工作报告》          √

4.00        《2018年度监事会工作报告》          √

5.00        《2018年度财务决算报告》            √

6.00        《公司2018年度内部控制自我评        √

            价报告》

7.00        《募集资金2018年度存放和使用        √

            情况的专项报告》

8.00        《关于聘请2019年度审计机构的        √

            议案》

9.00        《2018年度利润分配预案》            √

10.00       《关于公司向银行申请授信融资        √

            的议案》

11.00       《关于为子公司提供担保的议          √
            案》
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12.00    《关于使用部分募投项目节余募       √

         集资金永久补充流动资金的议

         案》

13.00    《关于修订<公司章程>，重新提          √

         交新<公司章程>的议案》

14.00    《关于使用暂时闲置的自有资金          √

         进行现金管理的议案》

    (注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对，三者必选

   一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

   委托人单位（姓名）：

   委托人身份证号码：

   委托人持股性质：

   委托人持股数量：

   代理人签名：

   代理人身份证号码：

   委托有效期：



                                      委托人单位公章（签名）：
                                                    委托日期：
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附件三：
                     股东参会登记表


股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：



                            股东盖章（签名）：

                               年     月   日