双塔食品:第五届董事会第五次会议决议公告2020-11-20
烟台双塔食品股份有限公司
证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2020-077
烟台双塔食品股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带的法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第五届董事
会第五次会议于2020年11月6日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,并于2020
年11月19日以现场的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨君敏主持。。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司
2020年第三次临时股东大会审议。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2020年11月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
2、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》,同意以
现场方式召开2020年第三次临时股东大会。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
烟台双塔食品股份有限公司
具体内容详见刊登在2020年11月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第三次临时股东大
会的通知》。
三、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月十九日