烟台双塔食品股份有限公司



  证券代码：002481            证券简称：双塔食品            编号：2021-008


                      烟台双塔食品股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

  连带的法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于

2021 年 1 月 6 日以电话形式发出会议通知，并于 2021 年 1 月 19 日在公司会议室召

开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由

监事会主席臧庆佳主持。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《<2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，并同

意提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份

总数的三分之二以上审议通过。

   表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

   经审核，监事会认为：公司《<2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要》

的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
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法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不

存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见刊登在2021年1月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年限制性股票激励计划（草案）》

及《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

   2、审议通过《<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并同

意提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份

总数的三分之二以上审议通过。

   表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

   监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关

法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，能够保证公司2021年限制性

股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东

的利益。

    具体内容详见刊登在2021年1月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》。

   3、审议通过《关于核实<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

   表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

    对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励

计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性

文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情

形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不

存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者

采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
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管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情

形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性

股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计

划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分

听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

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                                                二〇二一年一月十九日