烟台双塔食品股份有限公司



  证券代码：002481            证券简称：双塔食品          编号：2021-010


                       烟台双塔食品股份有限公司

            关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

  连带的法律责任。


    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年1月

19日召开第五届董事会第七次会议，会议决议召开2021年第一次临时股东大会，现

将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会的届次：2021年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股

东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

    4、会议召开日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2021年2月5日（周五）下午14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2021年2月5日09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体

时间为：2021年2月5日09:15—15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）
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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网

投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为

准。

    6、会议股权登记日：2021年2月1日（周一）

    7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2021年2

月1日（周一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

   8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

   地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

       二、会议审议事项

    1、审议《<2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；

    2、审议《<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

    （1）上述议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见2021年1

月19日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    （2）上述议案涉及关联交易事项，关联股东应回避表决。

    （3）根据《公司法》规定，上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会
                                                                   烟台双塔食品股份有限公司


 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

         （4）为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，根据

 中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司全体独立

 董事一致同意由独立董事赵慧娜就上述第1、2、3项议案，向公司全体股东征集本

 次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容

 详见2021年1月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《烟台双塔食品

 股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》。

         三、提案编码
         表 1    本次股东大会提案编码表：
                                                                                备注
提案编码                               提案名称
                                                                                该列打勾的栏
                                                                                目可以投票

  100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                                          √
非累积投票提案
  1.00      《2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》                       √
  2.00      《<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》                      √
  3.00      《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》                   √

         四、会议登记事项

         1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

         2、登记时间：2021年2月2日9:00—11:30、14:00—16:00

         3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

         4、登记手续：

     （1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表

 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

     （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
                                                          烟台双塔食品股份有限公司


代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记

手续；

   （3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2021年2月2日16：00前传真至

公司证券办公室。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

    六、其他

    1、会议联系人：师恩战、张静静

    联系电话：0535-8938520

    传    真：0535-2730726

    2、与会人员食宿及交通费用自理。

    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会

场办理登记手续。

    七、备查文件

    1、公司第五届董事会第七次会议决议

    2、附件：参加网络投票的具体流程

               公司2021年第一次临时股东大会的授权委托书

               股东参会登记表

                                                 烟台双塔食品股份有限公司

                                                      董      事     会

                                                   二〇二一年一月十九日
                                                       烟台双塔食品股份有限公司


附件一：

                       参加网络投资的具体操作流程

     本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

    一、 网络投票的程序

    1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权，1 股代表同意、2 股

代表反对、3 股代表弃权。

   对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有

选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

             表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

 投给候选人的选举票数           填报
 对候选人 A 投 X1 票            X1 票
 对候选人 B 投 X2 票            X2 票
 …                             …
 合计                           不超过该股东拥有的选举票数

           各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。
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    ② 选举监事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其

他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021年2月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年2月5日（现场股东大会召开当

日）上午9:15，结束时间为2021年2月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                                               烟台双塔食品股份有限公司

附件二：
                                     授权委托书
    兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品
股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没
有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适
当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
    代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
                                           备注:该列打勾的
 提案编码             提案名称                               同意    反对     弃权
                                             栏目可以投票
            总议案:除累积投票提案外的所
    100                                          √
                       有提案
 非累积投票提案
            《<2021 年限制性股票激励计划
   1.00                                          √
            （草案）>及其摘要的议案》
            《<2021 年限制性股票激励计划
   2.00                                          √
            实施考核管理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会
   3.00                                          √
            办理股权激励相关事宜的议案》

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏

内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托有效期：



                                          委托人单位公章（签名）：
                                                        委托日期：
                                                烟台双塔食品股份有限公司


附件三：
                     股东参会登记表


股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：



                            股东盖章（签名）：

                               年     月   日