烟台双塔食品股份有限公司



  证券代码：002481           证券简称：双塔食品            编号：2021-014


                      烟台双塔食品股份有限公司


                  第五届董事会第八次会议决议公告


       本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

  及连带的法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事会第

八次会议于2021年1月22日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2021年2月

5日以现场的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授

予数量的议案》

    表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

    关联董事李玉林、隋君美、张树成进行了回避表决。

    具体内容详见刊登在2021年2月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于调整公司2021年限制性股票激励

计划激励对象名单和授予数量的公告》。

    2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
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    表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

    关联董事李玉林、隋君美、张树成进行了回避表决。

    具体内容详见刊登在2021年2月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予限制性股票的公

告》。

    3、审议通过了《关于对外投资设立控股孙公司的议案》

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见刊登在2021年2月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立控股孙公司的公告》。

    三、备查文件

    公司第五届董事会第八次会议决议。

    特此公告。


                                                 烟台双塔食品股份有限公司


                                                        董     事     会

                                                     二〇二一年二月五日