烟台双塔食品股份有限公司



  证券代码：002481           证券简称：双塔食品          编号：2021-025


                     烟台双塔食品股份有限公司


                  第五届董事会第九次会议决议公告


       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

  个别及连带的法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事

会第九次会议于2021年4月6日以电话的形式发出会议通知，并于2021年4月19日以

现场的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《2020年度报告》及其摘要，并同意提交公司2020年年度股东大

会审议。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    《2020年度报告》全文刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网上，《2020年度报

告》摘要刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网上。

    2、审议通过了《2020年度总经理工作报告》，并同意提交公司2020年年度股

东大会审议。
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    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    3、审议通过了《2020年度董事会工作报告》，并同意提交公司2020年年度股

东大会审议。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    公司独立董事范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士向董事会提交了《2020年

年度独立董事述职报告》，并拟在公司2020年年度股东大会上做述职报告。独立董

事述职报告全文刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网上。

    4、审议通过了《2020年度财务决算报告》，并同意提交公司2020年年度股东

大会审议。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    5、审议通过了《公司2020年年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司

2020年年度股东大会审议。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公

司2020年度内部控制自我评价报告》。

    6、审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，2021年的审计费用

提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该事宜进一步授权公司经理层根据其全

年工作量协商确定；并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    公司独立董事对该议案出了事前认可意见及独立意见，详见刊登在2021年4月

20日巨潮资讯网上的《独立董事关于聘请2021年度审计机构的事前认可意见》、《独

立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    7、审议通过了《2020年度利润分配预案》，并同意提交公司2020年年度股东
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大会审议。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

    8、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司2020

年年度股东大会审议。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币100亿元的

综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸

易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以

及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。

    9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2020年年

度股东大会审议。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    为满足下属全资子公司的实际资金需求，同意公司向全资子公司双塔食品（香

港）有限公司办理总额不超过 10 亿元人民币（或等额美金）的业务担保，向全资

子公司烟台植食家生物科技有限公司、烟台正威进出口有限公司各提供总额不超过

5 亿元人民币（或等额美金）的担保，向全资子公司烟台松林食品有限公司、招远

君源生态农业发展有限公司、山东瑞嘉生物科技有限公司各提供总额不超过 1 亿元

人民币（或等额美金）的担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

    具体内容详见2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为子公司

提供担保的公告》。

    10、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意
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提交公司2020年年度股东大会审议。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

    具体内容详见刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、监事、高级管理人员薪

酬方案》。

    11、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，并授权公司经营层办理注销

登记手续的相关事宜，提交公司2020年年度股东大会审议。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

    具体内容详见刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于注销控股子公司的公告》。

    12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并同意提交公司2020年年度股

东大会审议。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

    具体内容详见刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

    13、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》，同意召开2020

年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年年度股东大会的通

知》。

    三、备查文件

    公司第五届董事会第九次会议决议。

    特此公告。
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      董    事     会

 二〇二一年四月十九日