烟台双塔食品股份有限公司
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2020 年度董事会工作报告
一、概述
报告期内，公司积极应对新冠疫情，积极组织复工复产，克服原材料价格上涨、
汇率波动、海运费上涨等多因素影响，积极调整经营策略，改善管理效能，加大豌
豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务市场开拓，豌豆蛋白生产销售情况较好。2020
年，公司实现营业收入201963.26万元，同比下降4.81%；实现归属于上市公司净利
润35259.71万元，同比增长88.51%。
报告期内，公司主营业务豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维实现营业收入127275.38
万元，较2019年增长了12.49%，其中豌豆蛋白业务发展势头良好，实现营业收入
65325.15万元，同比增长22.16%；膳食纤维实现营业收入12896.29万元，同比增长
19.19%。其中食用蛋白毛利率59.75%，同比上升了2.43%；膳食纤维毛利率67.75%，
同比上升了4.75%。
二、公司信息披露情况
公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范
性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水
平和透明度。
报告期内，公司共披露160份文件，公司信息披露真实、准确、及时、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用
性。
三、公司规范化治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，同时结合企业自身
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的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治
理结构，切实保障全体股东与公司利益的最大化。
四、董事会和股东大会召开及决议情况：
报告期内，共召开4次股东大会，11次董事会。报告期内，会议的召集和召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公
司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董
事会组织有效实施。
(1)报告期内，董事会会议具体情况如下：
会 议 召 开
会议审议议案 披露媒体
届 次 时 间
中国证券报
第四届董事 证券时报
会第十七次 2020-01-07 1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》； 上海证券报
会议 证券日报
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1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》；
5、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、公司采取 中国证券报
第四届董事 填补措施及相关主体承诺的议案》； 证券时报
会第十八次 2020-03-02 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 上海证券报
会议 开发行A股股票相关事宜的议案》； 证券日报
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议 巨潮资讯网
案》；
8、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2020-2022）
的议案》；
9、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通
知》。
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中国证券报
第四届董事 证券时报
会第十九次 2020-03-09 1、《关于对外投资设立全资孙公司的议案》； 上海证券报
会议 证券日报
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1、《2019年度报告》及其摘要；
2、《2019年度总经理工作报告》；
3、《2019年度董事会工作报告》；
4、《2019年度财务决算报告》；
5、《公司2019年年度内部控制自我评价报告》；
中国证券报
6、《2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
第四届董事 证券时报
7、《关于聘请2020年度审计机构的议案》；
会第二十次 2020-04-22 上海证券报
8、《2019年度利润分配预案》；
会议 证券日报
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》；
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10、《关于为子公司提供担保的议案》；
11、《关于对外投资为子公司增加注册资本的议案》；
12、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
13、《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》；
14、《2020年第一季度报告全文》及正文。
中国证券报
第四届董事 证券时报
1、《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》；
会第二十一 2020-06-09 上海证券报
2、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》；
次会议 证券日报
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1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》； 中国证券报
第五届董事 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 证券时报
会第一次会 2020-06-30 4、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》； 上海证券报
议 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 证券日报
6、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》； 7、 巨潮资讯网
《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
第五届董事 1、关于终止公司2020年非公开发行股票事项并撤回申请 中国证券报
2020-07-15
会第二次会 材料的议案》； 证券时报
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议 上海证券报
证券日报
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中国证券报
第五届董事 证券时报
会第三次会 2020-08-20 1、《2020年半年度报告》及摘要； 上海证券报
议 证券日报
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中国证券报
第五届董事 证券时报
会第四次会 2020-10-23 1、《2020年三季度报告》及摘要； 上海证券报
议 证券日报
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中国证券报
第五届董事 证券时报
1、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
会第五次会 2020-11-19 上海证券报
2、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》；
议 证券日报
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中国证券报
第五届董事 证券时报
会第六次会 2020-11-28 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》； 上海证券报
议 证券日报
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(2)报告期内，股东大会会议具体情况如下：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
中国证券报
3、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》；
2020年第 上海证券报
4、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用
一次临时 2020-03-20 证券时报
的可行性分析报告的议案》；
股东大会 证券日报
5、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、公司采取
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填补措施及相关主体承诺的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
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开发行 A 股股票相关事宜的议案》；
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
8、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2020-2022）
的议案》；
1、《2019 年度报告》及其摘要；
2、《2019 年度总经理工作报告》；
3、《2019 年度董事会工作报告》；
4、《2019 年度监事会工作报告》；
5、《2019 年度财务决算报告》； 中国证券报
2019年年 6、《公司 2019 年年度内部控制自我评价报告》； 上海证券报
度股东大 2020-05-15 7、《募集资金 2019 年度存放和使用情况的专项报告》； 证券时报
会 8、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》； 证券日报
9、《2019 年度利润分配预案》； 巨潮资讯网
10、《关于公司向银行申请授信融资的议案》；
11、《关于为子公司提供担保的议案》；
12、《关于对外投资为子公司增加注册资本的议案》；
13、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
中国证券报
2020年第 1、《关于选举第五届董事会六名非独立董事的议案》； 上海证券报
二次临时 2020-06-30 2、《关于选举第五届董事会三名独立董事的议案》； 证券时报
股东大会 3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。 证券日报
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中国证券报
2020年第 上海证券报
三次临时 2020-12-07 1、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 证券时报
股东大会 证券日报
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五、公司主营业务情况
目前，公司的主营业务主要包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维。近年来，公司坚
持做大做强做精主业的发展思路，聚焦主业发展，优化产品结构，致力发展循环产
业链条，加大研发投入，提升产品附加值，豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务
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产品发展势头良好。
1、豌豆蛋白业务
随着豌豆蛋白产能扩充、高端蛋白销售比例提升，豌豆蛋白已成为公司第一大
主营业务产品。目前公司豌豆蛋白产能7万吨左右，占全球豌豆蛋白市场份额的近
40%，未来公司将以每年20%的速度扩充豌豆蛋白产能。2020年食用蛋白实现营业收
入65325.15万元，同比增长22.16%；食用蛋白营业收入占公司总收入32.54%，较2019
年提升了7.33%；食用蛋白毛利率59.75%，同比上升了2.43%。
公司2012年开始进入豌豆蛋白市场，将提取淀粉生产粉丝后的豌豆蛋白等副产
品，通过技术突破，提升到饲料级豌豆蛋白、食品级豌豆蛋白。公司豌豆蛋白提取
技术一直处于行业领先水平，同时掌握生物发酵工艺、干法工艺、新干法工艺三种
豌豆蛋白提取技术。公司与江南大学、中国农业大学等多所高校开展产学研合作；
拥有行业唯一院士工作站，与任发政院士、孙宝国院士在豌豆蛋白、蛋白肽等领域
开展深度合作研究。公司先后参与了《GB20371-2016-食品安全国家标准食品加工
用植物蛋白》、《食品安全国家标准 植物蛋白肽》、《植物基肉制品》团体标准
等多项标准的制定。
豌豆蛋白与大豆蛋白等其他植物蛋白相比，具有非转基因、无过敏源、零胆固
醇、低脂肪等优势，下游应用市场广阔。豌豆蛋白主要应用到固体饮料、植物肉、
能量棒、早餐谷物、烘焙食品、宠物食品等领域，公司2020年在固体饮料领域的应
用占到食品级豌豆蛋白的50%，在植物肉领域的应用占食品级豌豆蛋白的20%左右。
据《2021中国植物肉行业洞察白皮书》指出，中国对植物性肉类的需求将在未来5
年内增加200%，据 Euromonitor 预测到2023年，中国人造肉市场规模将达到130亿
美元。目前，公司与Beyond Meat、Cargill（嘉吉）、Du Pont（杜邦）、Mars（玛
氏）、Nestle（雀巢）、日本双日建立了良好的合作关系。
2、粉丝业务
公司是行业内规模最大的粉丝生产企业，是龙口粉丝龙头企业，占据龙口粉丝
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约20%的市场份额，未来三年公司规划粉丝产能达到10万吨，公司在四川西充投资
的有机粉丝产业项目已正式启动。公司生产的“双塔”牌龙口粉丝曾先后获得中华
人民共和国质量奖、中国食品博览会金奖、中国农业食品博览会金奖、中国农业食
品博览会“名牌产品”、中国国际农业博览会 “名牌产品”，在行业内最早获得
中国名牌、中国驰名商标，2019年被认定为“山东老字号”，是山东省制造业单项
冠军企业、山东省制造业高端品牌企业。公司“双塔正宗”品牌被上合峰会指定为
专供粉丝；公司先后牵头制定了《GB/T 19048-2008 地理标志产品 龙口粉丝》等
多项行业标准。
目前公司在粉丝品牌渠道布局上，既有全国化的品牌布局，又有结合各地饮食
习惯差异构建的区域性品牌，形成了从形象产品、高端产品、中高端产品的品牌布
局、渠道布局、产品线布局，为不同消费者提供快捷便利的产品和服务
双塔食品通过20多年的积累和沉淀，已经建成了完善的全渠道营销网络，已经
形成了商超、餐饮、流通、电商&微商&新媒体、食品工业、OEM六大销售渠道，双
塔继续秉持“丝丝用心”的品牌理念，为至爱品牌建设，为构建健康中国添光增彩！
3、豌豆纤维
粗纤维是豌豆深加工的副产品，经过超微粉碎工艺，可生产出更高品质的豌豆
纤维粉。豌豆纤维主要作为食品原料、猫宠用品原料，应用于纤维产品的生产，部
分产成品也直接向保健食品生产企业销售。膳食纤维已被学术界列为继糖、蛋白质、
脂肪、水、矿物质和维生素之后的“第七大营养素”。 目前公司生产的纤维主要
集中在烘焙食品、肉制品、饮料制品、粗粮制品、果酱、猫砂等应用领域。
六、董事会各专业委员会情况
（一） 审计委员会的情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司董
事会审计委员会实施细则，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对年度财
务审计情况进行审查、公司内部控制建立健全情况进行监督检查等重要工作。
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（二）薪酬与考核委员会的情况
薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高
级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪
酬政策与方案，并对董事会负责。
（三）战略委员会的情况
董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
（四）提名委员会的情况
董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责
对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
七、公司未来发展展望
2021 年，是“十四五规划”的开局之年，更将迎来中国共产党百年华诞，站
在“两个一百年”的历史交汇点上，双塔食品将以推动高质量发展为主题，以改革
创新为动力，以经济效益提升为根本目的，以重点项目为抓手，目标清晰、责任到
位、奖罚分明，为双塔全豆生态战略的振兴和腾飞开好局、起好步。
1、战略布局，做强高质量发展新优势
公司以“打造豌豆全产业链龙头”为目标，聚焦豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维、
植物蛋白肉等主营业务，不断延伸产业链条，扩充产品线，优化产品结构。公司将
保持奔跑的姿态，坚持健康、生态、绿色的理念，以产业新布局赋能企业发展新活
力，构建豌豆制品行业新格局。
2、蓄势添能，推进研发新进程
持续加大研发投入，借助两大院士团队、科研院校的力量，密切关注科技发展
趋势，加大研发投入，不断创新、拓宽产品应用领域，积累和研发“硬核”产品。
通过全方位价值开发，充分挖掘豌豆蕴含的所有价值。延伸“1+10”循环经济链条，
提升豆类加工产业链的稳定性和竞争力。加强科技战略支撑，在专利及技术上不断
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创新，提高企业高质量发展、可持续发展的动力。
3、智慧领航，智能制造领跑新未来
2021年，公司将建立全数智化企业经营模式，实现智慧化定制化销产模式，着
力打造数智化营销、仓储、车间、智慧工艺、实时的质量和成本控制体系。双塔食
品将带领传统粉丝产业，攀登数字变革新高地，做食品行业数智化转型的领航者；
4、聚力攻坚，全球营销拉开新布局
公司将继续拓展市场份额，构建销售新局面，国际国内一齐发力，蛋白、粉丝、
淀粉、纤维等产品持续开发新渠道。双塔食品将继续以质量赢得市场、以诚信铸就
品牌，打造消费者的至爱健康产品。
同时，公司将重视人才的培养和潜能的挖掘。双塔的品牌声誉和广纳贤才的氛
围，已经让更多的人才聚集到双塔。2021 年，双塔食品将以股权激励为动力，让人
才能够发挥出更大潜能，在研发、销售、生产等各个领域，激发动力、爆发潜质，
赢得巨大成就。
特此报告。
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董 事 会
二〇二一年四月十九日