烟台双塔食品股份有限公司



证券代码：002481             证券简称：双塔食品            编号：2022-062


                       烟台双塔食品股份有限公司


                 第五届董事会第十七次会议决议公告


       本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

  及连带的法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事会第

十七次会议于2022年8月25日以电话的形式发出会议通知，并于2022年9月7日以现

场的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销相

关限制性股票的议案》，并同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并需获

得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

    由于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变

化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，根据公司《2022

年半年度报告》业绩完成情况，继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的

和效果。
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    为保护广大投资者的合法权益，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展战

略规划，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会经审慎

研究后同意：终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解除限

售的465.625万股限制性股票，回购价格为6.68元/股加上银行同期存款利息之和。

    与之配套的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制

性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

    表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

    关联董事李玉林、隋君美、张树成进行了回避表决。

    具体内容详见刊登在2022年9月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于终止实施公司2021年限制性股票

激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》并提请股东会授权经理层办理

变更登记相关事宜，同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见刊登在2022年9月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>的公告》。

    3、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》，同意召

开2022年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见刊登在2022年9月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会

的通知》。
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三、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。


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                                         董    事     会

                                     二〇二二年九月七日