烟台双塔食品股份有限公司



  证券代码：002481            证券简称：双塔食品           编号：2022-081


                     烟台双塔食品股份有限公司

                第五届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事

会第十八次会议于 2022 年 10 月 14 日以电话的形式发出会议通知，并于 2022 年 10

月 27 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表

决董事 9 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

    二、董事会会议审议情况

    经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

    1、审议通过了《2022 年三季度报告》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《2022 年三季度报告》刊登在 2022 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

    2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    详见刊登于 2022 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
                                                       烟台双塔食品股份有限公司

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

   3、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   详见刊登于 2022 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外捐赠的公告》。

    三、备查文件

   公司第五届董事会第十八次会议决议。

   特此公告。


                                                 烟台双塔食品股份有限公司


                                                       董    事     会

                                                  二〇二二年十月二十七日